Orbit Exchange の本人確認に向けて書類を準備する
取引所を開くブローカーは四社で、どの会社も自社のタイミングで本人を確認します。いつ、何で確認するかを示します。
Orbit Exchange への入口はブローカーで、本人確認をするのもブローカーです。AsianConnect は、いかなる出金の前にも確認を求めます。BetInAsia と MadMarket は、入金が €2,000 を超えたとき、または出金を依頼したときに求めます。Sportmarket は、アカウントに入金する前、出金の前には必ず、そして入金が €3,000 以上になったときに求めます。四社とも写真付きの身分証明書と住所確認書類を求め、BetInAsia、MadMarket、Sportmarket は、必要なときに自撮り写真を加えます。私たち自身が四社で行った確認では、送ったのは身分証明書と住所確認書類でした。
三つの時点、四社のブローカー
ひと月かけて €1,500 を入金し、土曜日に勝ったとします。日曜日に出金を依頼すると、ブローカーは、まだ引き出しの中にあるパスポートを求めてきます。ベットは問題なく済みました。いずれ必要になるはずだったスキャンが、まだ存在しなかっただけです。
本人確認が入る場所は、ブローカーごとに同じではありません。時点は三つあります。アカウントに入金する前、入金の合計がある額を超えたとき、そして出金のときです。四社がそれぞれどこに置いているかを示します。
確認が必要になる時点
- AsianConnect
- いかなる出金の前
- BetInAsia
- 入金が €2,000 超、または出金の依頼のとき
- MadMarket
- 入金が €2,000 超、または出金の依頼のとき
- Sportmarket
- 入金の前、出金の前、入金が €3,000 から
Sportmarket の「入金の前」はヘルプページに、出金のルールと €3,000 のラインは規約に書かれています。ここで例を挙げます。€1,500 を入金し、次に €600 を入金すると、合計は €2,100 で、BetInAsia と MadMarket のラインを €100 超え、Sportmarket のラインには €900 足りません。BetInAsia では、ラインを超えると、完全な KYC を通過していない利用者は、金額を問わず追加の入金も出金もできないと、同社の KYC ページに書かれています。フォームの表では、各社の登録の横に同じきっかけを示しています。
送る書類を一つずつ
もう一度引き出しの話に戻ります。各ブローカーがそこから求めるものは次のとおりです。
写真付きの身分証明書
AsianConnect は、有効なパスポートまたは身分証明書（ID カード）を挙げています。BetInAsia、MadMarket、Sportmarket は、パスポート、運転免許証、国民 ID カードを挙げています。MadMarket は書類の両面を求めます。BetInAsia が受け付けるのは、5 MB 以下の PDF、PNG、JPEG ファイルです。
住所確認書類
AsianConnect、BetInAsia、MadMarket は、銀行の取引明細書または公共料金の請求書を挙げ、Sportmarket は住所確認書類を求めます。書類の日付は、AsianConnect では 2 か月以内、ほかの三社では 3 か月以内です。AsianConnect は携帯電話の請求書を受け付けず、BetInAsia は電話の請求書とスクリーンショットを受け付けません。
自撮り写真（求められたとき）
BetInAsia は、必要なときに自撮り写真または確認の通話を求めます。MadMarket は、身分証明書を手にした自撮り写真を求めます。Sportmarket の本人確認は、自撮り写真またはライブネスチェック（liveness check）になることがあります。電話を手元に置いておいてください。
支払いカードのコピー
AsianConnect の規約は、求めることがある証明のなかに、パスポートまたは身分証明書と並べて、使用した支払いカードを挙げており、いつでも求める権利を留保しています。
資金の出どころ
AsianConnect は、一回の入金が €100,000 を超えるとき、資金の出どころを求めることがあります。Sportmarket は、資金または財産の出どころと、法人の実質的支配者を求めることがあります。
名前は一致させる
四社とも、出金は自分名義の口座に送られます。身分証明書にある名前でアカウントを開き、同じ名前の住所確認書類を送ってください。
確認待ちの間
そのあとは待つことになります。BetInAsia と MadMarket は、どちらもこの待ち時間に「Temporarily Approved」という名前を付けています。BetInAsia では、プラットフォームを通常どおり使えますが、出金はできません。MadMarket でも出金は止まります。両社のページは、審査を 24 時間としています。今夜ラインが締め切られる前に、この待ち時間を見込んでおいてください。後からではありません。
情報が届かないときは、規約が引き継ぎます。BetInAsia と MadMarket の規約は、情報が届くまでベットの停止やアカウントの制限を認めています。Sportmarket の規約は、求めたものが提出されないアカウントの停止または閉鎖を認めており、同社のヘルプページは、ほとんどの確認は数分以内に完了すると述べています。
本人確認なしで使えるアカウントはありますか？
質問が期待する意味では、ありません。確認は先送りされるだけで、なくなるわけではありません。MadMarket では、KYC の前に登録、プロダクトアカウントの開設、資金の移動ができ、出金するときに KYC を求められます。BetInAsia は、入金が €2,000 を超えたとき、または出金を依頼したときに求めます。AsianConnect のヘルプページは、理由を一行で述べています：「Asianconnect requires KYC to confirm your account for security, prevent fraud, and comply with licensing requirements.」Sportmarket では、暗号資産での入金が利用できるのは、完全な本人確認を済ませた後だけです。
四社とも、出金の前に確認を必須としています。
すべてのブックメーカーにステークを制限されたベッターを想像してください。その人には、ラインが正しく見えた夜に動かしたい、ひと月分の勝ちがあります。残高は揃い、取引所は開いています。出金を止めうる唯一のものは、誰も送っていないスキャンです。ステークの上限を決めるものは別の問いで、専用のページがあります。
入金する前に書類を整える
住所確認書類を選ぶ
発行から二か月未満の住所確認書類は、四社すべての期限の範囲内です。誰も待っていない今のうちに、書類を選んでおいてください。
名前を揃える
身分証明書、住所確認書類、アカウント、支払い方法を並べて見比べます。一つでも名前の綴りが違うなら、今のうちに直してください。
KYC の入口を見つける
AsianConnect のアカウントエリアには「KYC Verification」のタイルがあり、BetInAsia のメニューには「KYCs」の項目があります。必要になる前に、それぞれの場所を把握しておいてください。
きっかけの後ではなく、前に送る
私なら、出金を頼む日ではなく、アカウントを開く日、最初の入金の前に送ります。各ブローカーで資金を動かすときの費用は専用のページで説明しています。
早めに送るか、求められてから送るか
早めに送る
ブローカーのラインに達する前に、本人確認を済ませておきます。
- BetInAsia と MadMarket では、€2,000 のラインも最初の出金依頼も、書類が送られた状態で迎えます。
- Sportmarket では確認が入金の前に来るため、早めに送るのが標準です。
向いている人： 数週間以内に出金する予定の人、BetInAsia または MadMarket で €2,000 を超える見込みの人、Sportmarket を使う人。
向いていない場合： まだブローカーを選んでいる人。書類は、そのまま使い続けるとは限らないブローカーに渡ることになるからです。
求められてから送る
ブローカー自身のきっかけを待ちます。
- MadMarket では、先に登録、プロダクトアカウントの開設、資金の移動ができます。
- AsianConnect のヘルプページは、確認を出金に結び付けています。
向いている人： 最初の入金を少額にして、ブローカーの画面を読みながら進めたい人。
向いていない場合： ブローカーのラインを超えて入金する人や、勝った当日に出金したい人。
アップロードの後に出てくる疑問
なぜブローカーは確認を求めるのですか？
BetInAsia と MadMarket の規約は、この確認を、適用されるゲーミング規制とマネーロンダリング対策の要件に結び付けています。Sportmarket はこれを自社の Know Your Customer 手続きの一部と呼び、AsianConnect は上に引用した一行で独自の理由を述べています。
確認では何が行われますか？
求められた書類を送ると、ブローカーが審査します。書類の一覧は上のカードにあり、待ち時間は「確認待ちの間」の節にあります。審査は、四社とも出金より前に行われます。
一度の確認ですべてのプロダクトに通用しますか？
AsianConnect では通用します。一度の確認で、アカウントのすべてのプロダクトをカバーします。MadMarket はこれを「One KYC fits them all.」と表現しています。
身分証明書の期限が切れたり、引っ越したりしたらどうなりますか？
Sportmarket の規約は、身分証明書の期限が切れたとき、または住所が変わったときは、求めに応じて確認を更新するよう求めています。
誰が確認するのですか？
あなたのブローカーです。根拠は、上で説明した規約とヘルプページです。資金、エクスポージャーの上限、停止されたアカウントについての Orbit 自身のメッセージは、あなたを「your agent」に案内します。Orbit Exchange への経路は、ブローカー経由の経路を整理しています。取引所とは何かは取引所を紹介し、取引所の率直なレビューはさらに踏み込みます。
暗号資産の入金なら確認は不要ですか？
Sportmarket では不要になりません。暗号資産の入金は、完全な本人確認の後にしか開きません。暗号資産での入金の詳細に残りの説明があります。
最初の入金の前にもう一つ、上限を設定してください。責任あるギャンブルのページがそのためのページです。