Ετοιμάστε τα έγγραφά σας για την επαλήθευση της πλατφόρμας Orbit Exchange
Τέσσερις brokers ανοίγουν το χρηματιστήριο στοιχημάτων (exchange), και ο καθένας ελέγχει ποιος είστε στη δική του στιγμή. Δείτε πότε και με τι.
Η είσοδος στην πλατφόρμα Orbit Exchange είναι ένας broker, και ο broker ελέγχει ποιος είστε. Ο broker AsianConnect ζητά επαλήθευση πριν από οποιαδήποτε ανάληψη. Οι brokers BetInAsia και MadMarket ζητούν όταν οι καταθέσεις σας ξεπεράσουν τα 2.000 € ή σε αίτημα ανάληψης. Ο broker Sportmarket ζητά πριν χρηματοδοτηθεί ο λογαριασμός, πάντα πριν από μια ανάληψη και από 3.000 € καταθέσεων. Και οι τέσσερις θέλουν ταυτότητα με φωτογραφία και απόδειξη διεύθυνσης. Οι brokers BetInAsia, MadMarket και Sportmarket προσθέτουν selfie όταν τη θέλουν. Στον δικό μας έλεγχο και στους τέσσερις brokers, αυτό σήμαινε αποστολή ενός εγγράφου ταυτότητας και απόδειξης διεύθυνσης.
Τρεις στιγμές, τέσσερις brokers
Ας πούμε ότι καταθέτετε 1.500 € μέσα σε έναν μήνα και μετά κερδίζετε το Σάββατο. Την Κυριακή ζητάτε τα χρήματα πίσω, και ο broker ζητά ένα διαβατήριο που είναι ακόμη σε ένα συρτάρι. Το στοίχημα πήγε καλά. Η σάρωση που θα χρειαζόταν πάντα δεν υπήρχε ακόμη.
Ο έλεγχος ταυτότητας δεν γίνεται στο ίδιο βήμα σε κάθε broker. Υπάρχουν τρεις στιγμές: πριν χρηματοδοτηθεί ο λογαριασμός, όταν οι καταθέσεις ξεπεράσουν ένα σύνολο και σε μια ανάληψη. Δείτε πού τον βάζει ο καθένας από τους τέσσερις.
Πότε απαιτείται ο έλεγχος
- AsianConnect
- Πριν από κάθε ανάληψη
- BetInAsia
- Πάνω από 2.000 € καταθέσεων ή σε αίτημα ανάληψης
- MadMarket
- Πάνω από 2.000 € καταθέσεων ή σε αίτημα ανάληψης
- Sportmarket
- Πριν τη χρηματοδότηση, πριν κάθε ανάληψη, από 3.000 €
Το «πριν από τη χρηματοδότηση» του broker Sportmarket προέρχεται από τη σελίδα βοήθειάς του. Ο κανόνας ανάληψης και το όριο των 3.000 € προέρχονται από τους όρους του. Τώρα ένα παράδειγμα. Καταθέστε 1.500 € και μετά 600 €: το σύνολο είναι 2.100 €, δηλαδή 100 € πάνω από το όριο των brokers BetInAsia και MadMarket και 900 € κάτω από εκείνο του broker Sportmarket. Στον broker BetInAsia, μόλις περαστεί το όριο, η σελίδα KYC του λέει ότι ένας χρήστης που δεν έχει περάσει πλήρες KYC δεν μπορεί να κάνει πρόσθετες καταθέσεις ή αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού. Ο πίνακας των φορμών δείχνει το ίδιο όριο έναρξης του ελέγχου δίπλα σε κάθε εγγραφή.
Τι να στείλετε, έγγραφο προς έγγραφο
Πίσω στο συρτάρι. Αυτό θέλει από μέσα ο κάθε broker.
Ταυτότητα με φωτογραφία
Ο broker AsianConnect αναφέρει ένα έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας. Οι brokers BetInAsia, MadMarket και Sportmarket αναφέρουν διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή εθνικό δελτίο ταυτότητας. Ο broker MadMarket θέλει και τις δύο όψεις του εγγράφου. Ο broker BetInAsia δέχεται αρχεία PDF, PNG ή JPEG έως 5 MB.
Απόδειξη διεύθυνσης
Οι brokers AsianConnect, BetInAsia και MadMarket αναφέρουν κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμό κοινής ωφέλειας. Ο broker Sportmarket ζητά απόδειξη διεύθυνσης. Φέρει ημερομηνία εντός 2 μηνών στον broker AsianConnect και εντός 3 μηνών στους άλλους τρεις. Ο broker AsianConnect απορρίπτει λογαριασμό κινητού τηλεφώνου, και ο broker BetInAsia απορρίπτει λογαριασμό τηλεφώνου και στιγμιότυπο οθόνης.
Μια selfie, όταν τη ζητούν
Ο broker BetInAsia ζητά selfie ή κλήση επαλήθευσης όταν τη θέλει. Ο broker MadMarket ζητά selfie με την ταυτότητα στο χέρι. Στον broker Sportmarket ο έλεγχος ταυτότητας μπορεί να είναι selfie ή έλεγχος ζωντάνιας (liveness). Έχετε ένα τηλέφωνο πρόχειρο.
Αντίγραφο κάρτας πληρωμής
Οι όροι του broker AsianConnect αναφέρουν τις κάρτες πληρωμής που χρησιμοποιήσατε ανάμεσα στα αποδεικτικά που μπορεί να ζητήσει, δίπλα στο διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητας, και επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή.
Από πού ήρθαν τα χρήματα
Ο broker AsianConnect μπορεί να ζητήσει την πηγή των κεφαλαίων όταν μία κατάθεση ξεπερνά τα 100.000 €. Ο broker Sportmarket μπορεί να ζητήσει την πηγή των κεφαλαίων ή του πλούτου, και τον πραγματικό δικαιούχο μιας εταιρείας.
Τα ονόματα πρέπει να ταιριάζουν
Οι αναλήψεις πηγαίνουν σε λογαριασμό στο δικό σας όνομα και στους τέσσερις brokers. Ανοίξτε τον λογαριασμό στο όνομα της ταυτότητάς σας και στείλτε απόδειξη διεύθυνσης στο ίδιο όνομα.
Όσο εκκρεμεί
Μετά περιμένετε. Οι brokers BetInAsia και MadMarket δίνουν και οι δύο όνομα στην αναμονή: «Temporarily Approved». Στον broker BetInAsia σας αφήνει να χρησιμοποιείτε κανονικά την πλατφόρμα και δεν επιτρέπει καμία ανάληψη. Στον broker MadMarket μπλοκάρει επίσης τις αναλήψεις. Οι σελίδες και των δύο brokers βάζουν την εξέταση στις 24 ώρες. Υπολογίστε αυτή την αναμονή πριν κλείσει απόψε η αγορά, όχι μετά.
Αν οι πληροφορίες δεν φτάσουν, αναλαμβάνουν οι όροι. Οι όροι των brokers BetInAsia και MadMarket τους επιτρέπουν να αναστείλουν τα στοιχήματα ή να περιορίσουν τον λογαριασμό μέχρι να φτάσουν. Οι όροι του broker Sportmarket του επιτρέπουν να αναστείλει ή να κλείσει έναν λογαριασμό που δεν παρέχει ό,τι ζήτησε, και η σελίδα βοήθειάς του λέει ότι οι περισσότερες επαληθεύσεις ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά.
Υπάρχει λογαριασμός χωρίς επαλήθευση;
Όχι με την έννοια που ελπίζει η ερώτηση. Ο έλεγχος αναβάλλεται, δεν καταργείται. Ο broker MadMarket σας αφήνει να εγγραφείτε, να ανοίξετε λογαριασμούς προϊόντων και να μεταφέρετε χρήματα πριν από το KYC, και το ζητά για να κάνετε ανάληψη. Ο broker BetInAsia το ζητά πάνω από 2.000 € καταθέσεων ή σε αίτημα ανάληψης. Η σελίδα βοήθειας του broker AsianConnect δίνει τον λόγο της σε μία γραμμή: «Asianconnect requires KYC to confirm your account for security, prevent fraud, and comply with licensing requirements.» Στον broker Sportmarket οι καταθέσεις με κρυπτονομίσματα ανοίγουν μόνο μετά την πλήρη επαλήθευση.
Και οι τέσσερις απαιτούν τον έλεγχο πριν από μια ανάληψη.
Φανταστείτε έναν στοιχηματιστή τον οποίο έχει περιορίσει κάθε bookmaker, με τα κέρδη ενός μήνα να μετακινήσει το βράδυ που μια απόδοση του φαίνεται σωστή. Το υπόλοιπο είναι στη θέση του και το exchange είναι ανοιχτό. Το μόνο που μπορεί να σταματήσει την ανάληψη είναι μια σάρωση που δεν έστειλε κανείς. Το τι βάζει πλαφόν σε ένα ποσό στοιχήματος είναι ξεχωριστό ερώτημα, με δική του σελίδα.
Τακτοποιήστε τα έγγραφα πριν χρηματοδοτήσετε οτιδήποτε
Διαλέξτε την απόδειξη διεύθυνσης
Μια απόδειξη διεύθυνσης κάτω των δύο μηνών είναι εντός του ορίου παλαιότητας και στους τέσσερις brokers. Διαλέξτε το έγγραφο τώρα, όσο δεν το περιμένει κανείς.
Ταιριάξτε τα ονόματα
Βάλτε δίπλα δίπλα την ταυτότητα, την απόδειξη διεύθυνσης, τον λογαριασμό και τη μέθοδο πληρωμής. Αν κάποιο γράφει το όνομά σας διαφορετικά, διορθώστε το τώρα.
Βρείτε την καταχώριση KYC
Η περιοχή λογαριασμού του broker AsianConnect έχει ένα πλακίδιο «KYC Verification», και το μενού του broker BetInAsia έχει μια καταχώριση «KYCs». Μάθετε πού βρίσκεται το καθένα πριν το χρειαστείτε.
Στείλτε τα πριν από το όριο, όχι μετά
Θα τα έστελνα την ημέρα που ανοίγω τον λογαριασμό, πριν από την πρώτη κατάθεση, όχι την ημέρα που ζητώ τα χρήματα πίσω. Το τι κοστίζει η μετακίνηση των χρημάτων σε κάθε broker έχει δική του σελίδα.
Να στείλετε νωρίς ή όταν σας το ζητήσουν;
Αποστολή νωρίς
Επαλήθευση πριν φτάσετε στο όριο του broker.
- Στους brokers BetInAsia και MadMarket, και το όριο των 2.000 € και το πρώτο αίτημα ανάληψης τα βρίσκουν ήδη σταλμένα.
- Στον broker Sportmarket ο έλεγχος έρχεται πριν από τη χρηματοδότηση, άρα το νωρίς είναι η προεπιλογή.
Ιδανικό για: σχεδιάζετε να κάνετε ανάληψη μέσα σε εβδομάδες, περιμένετε να ξεπεράσετε τα 2.000 € στον broker BetInAsia ή MadMarket, ή χρησιμοποιείτε τον broker Sportmarket.
Όχι ιδανικό αν: ακόμη διαλέγετε ανάμεσα σε brokers, αφού τα έγγραφα πηγαίνουν σε έναν broker που δεν θα κρατήσετε απαραίτητα.
Αποστολή όταν ζητηθεί
Περιμένετε το σημείο που ορίζει ο ίδιος ο broker.
- Ο broker MadMarket σας αφήνει πρώτα να εγγραφείτε, να ανοίξετε λογαριασμούς προϊόντων και να μεταφέρετε χρήματα.
- Η σελίδα βοήθειας του broker AsianConnect συνδέει τον έλεγχο με την ανάληψη.
Ιδανικό για: μια μικρή πρώτη κατάθεση όσο διαβάζετε τις οθόνες του broker.
Όχι ιδανικό αν: θα καταθέσετε πάνω από το όριο του broker, ή θέλετε να κάνετε ανάληψη την ημέρα που κερδίζετε.
Δεν υπάρχει γενικός νικητής: η επιλογή εξαρτάται από το πόσο σύντομα περιμένετε να κάνετε ανάληψη και πόσο πολύ περιμένετε να καταθέσετε. Ακόμη διαλέγετε broker; Η σύγκριση των τεσσάρων brokers πάει πέρα από τα έγγραφα, το εργαλείο διαδρομής διαλέγει με βάση τα σημεία που θέλετε να ανοίγει ο λογαριασμός, η σύγκριση των brokers δίνει την ευρύτερη εικόνα, και το μοντέλο του broker δείχνει από τι αποτελείται ένας λογαριασμός.
Ερωτήσεις που έρχονται μετά την αποστολή
Γιατί μου το ζητά ο broker;
Οι όροι των brokers BetInAsia και MadMarket συνδέουν τον έλεγχο με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο των τυχερών παιχνιδιών και με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Ο broker Sportmarket τον αποκαλεί μέρος των διαδικασιών του «Know Your Customer», και ο broker AsianConnect δίνει τον δικό του λόγο στη γραμμή που παρατέθηκε παραπάνω.
Τι γίνεται στον έλεγχο;
Στέλνετε τα έγγραφα που ζητά ο broker, και εκείνος τα εξετάζει. Η λίστα είναι στις κάρτες παραπάνω και η αναμονή στην ενότητα «Όσο εκκρεμεί». Η εξέταση έρχεται πριν από μια ανάληψη και στους τέσσερις.
Καλύπτει μία επαλήθευση κάθε προϊόν;
Στον broker AsianConnect, ναι: ένας μόνο έλεγχος καλύπτει κάθε προϊόν του λογαριασμού. Ο broker MadMarket το διατυπώνει ως «One KYC fits them all.»
Τι γίνεται αν λήξει η ταυτότητά μου ή μετακομίσω;
Οι όροι του broker Sportmarket ζητούν να ανανεώνεται η επαλήθευση κατόπιν αιτήματος όταν η ταυτότητα έχει λήξει ή η διεύθυνση έχει αλλάξει.
Ποιος κάνει τον έλεγχο;
Ο broker σας, στους όρους και τις σελίδες βοήθειας που περιγράφηκαν παραπάνω. Τα μηνύματα της ίδιας της πλατφόρμας Orbit για τα κεφάλαια, ένα όριο έκθεσης και έναν ανασταλμένο λογαριασμό σας παραπέμπουν στο «your agent». Οι διαδρομές προς την πλατφόρμα Orbit Exchange παρουσιάζουν τη διαδρομή του broker. Το τι είναι το exchange παρουσιάζει το exchange, και μια ευθεία ματιά στο exchange πάει πιο βαθιά.
Παρακάμπτουν οι καταθέσεις με κρυπτονομίσματα τον έλεγχο;
Όχι στον broker Sportmarket, όπου οι καταθέσεις με κρυπτονομίσματα ανοίγουν μόνο μετά την πλήρη επαλήθευση. Η διαδρομή των κρυπτονομισμάτων αναλυτικά έχει τα υπόλοιπα.
Ένα ακόμη πράγμα πριν από την πρώτη κατάθεση: ορίστε τα όριά σας. Ο υπεύθυνος τζόγος είναι η σελίδα γι’ αυτό.