Připravte si dokumenty k ověření totožnosti na platformě Orbit Exchange
Burzu otevírají čtyři brokeři a každý z nich ověřuje, kdo jste, ve svém vlastním okamžiku. Tady je kdy a čím.
Cesta na platformu Orbit Exchange vede přes brokera a broker ověřuje, kdo jste. AsianConnect žádá ověření před jakýmkoli výběrem. BetInAsia a MadMarket ho žádají, jakmile vaše vklady přesáhnou 2 000 € nebo při žádosti o výběr. Sportmarket ho žádá před financováním účtu, vždy před výběrem a od 3 000 € vkladů. Všichni čtyři chtějí doklad totožnosti s fotografií a doklad o adrese; BetInAsia, MadMarket a Sportmarket přidávají selfie, když o ně stojí. Při naší vlastní kontrole u všech čtyř brokerů to znamenalo poslat doklad totožnosti a doklad o adrese.
Tři okamžiky, čtyři brokeři
Řekněme, že za měsíc vložíte 1 500 € a v sobotu vyhrajete. V neděli požádáte o výplatu peněz a broker chce pas, který je pořád v šuplíku. Sázka proběhla dobře. Sken, který byl potřeba vždycky, ještě neexistoval.
Kontrola totožnosti nepřichází u každého brokera na stejné místo. Jsou tři okamžiky: před financováním účtu, jakmile vklady přesáhnou celkovou částku, a při výběru. Tady je, kam je který ze čtyř klade.
Kdy se kontrola vyžaduje
- AsianConnect
- Před jakýmkoli výběrem
- BetInAsia
- Nad 2 000 € vkladů nebo při žádosti o výběr
- MadMarket
- Nad 2 000 € vkladů nebo při žádosti o výběr
- Sportmarket
- Před financováním; před jakýmkoli výběrem; od 3 000 €
U brokera Sportmarket pochází „před financováním“ z jeho stránky nápovědy; jeho pravidlo o výběru a hranice 3 000 € pocházejí z jeho podmínek. Teď příklad. Vložíte 1 500 € a pak 600 €: součet je 2 100 €, tedy o 100 € nad hranicí brokerů BetInAsia a MadMarket a o 900 € pod hranicí brokera Sportmarket. U brokera BetInAsia po překročení hranice jeho stránka KYC říká, že uživatel, který neprošel plným KYC, nemůže provádět další vklady ani výběry v jakékoli výši. Tabulka formulářů ukazuje u každé registrace stejný okamžik, kdy kontrola začíná.
Co poslat, dokument po dokumentu
Zpátky k šuplíku. Tohle z něj každý broker chce.
Doklad totožnosti s fotografií
AsianConnect uvádí platný pas nebo průkaz totožnosti. BetInAsia, MadMarket a Sportmarket uvádějí pas, řidičský průkaz nebo národní průkaz totožnosti. MadMarket chce obě strany dokladu. BetInAsia přijímá soubory PDF, PNG nebo JPEG o velikosti nejvýše 5 MB.
Doklad o adrese
AsianConnect, BetInAsia a MadMarket uvádějí výpis z bankovního účtu nebo vyúčtování za energie; Sportmarket žádá doklad o adrese. Nesmí být starší než 2 měsíce u brokera AsianConnect a než 3 měsíce u ostatních tří. AsianConnect odmítá vyúčtování za mobilní telefon a BetInAsia odmítá vyúčtování za telefon i snímek obrazovky.
Selfie, když o ně broker požádá
BetInAsia žádá selfie nebo ověřovací hovor, když o ně stojí. MadMarket žádá selfie s dokladem totožnosti v ruce. U brokera Sportmarket může být kontrola totožnosti selfie nebo kontrola živosti. Mějte po ruce telefon.
Kopie platební karty
Podmínky brokera AsianConnect uvádějí mezi doklady, které může žádat, platební karty, které jste použili, vedle pasu nebo průkazu totožnosti, a vyhrazují si právo požádat kdykoli.
Odkud peníze pocházejí
AsianConnect může žádat o zdroj prostředků, když jeden vklad přesáhne 100 000 €. Sportmarket může žádat o zdroj prostředků nebo majetku a o skutečného majitele společnosti.
Jména se musí shodovat
U všech čtyř brokerů jdou výběry na účet vedený na vaše jméno. Otevřete účet na jméno z dokladu totožnosti a pošlete doklad o adrese na stejné jméno.
Dokud kontrola probíhá
Pak čekáte. BetInAsia i MadMarket dávají čekání jméno: „Temporarily Approved“. U brokera BetInAsia vám dovolí používat platformu normálně a nedovolí žádný výběr. U brokera MadMarket výběry také blokuje. Stránky obou brokerů uvádějí lhůtu kontroly 24 hodin. S tímto čekáním počítejte dřív, než se dnes večer uzavře nabídka kurzů, ne potom.
Pokud informace nedorazí, přebírají to podmínky. Podmínky brokerů BetInAsia a MadMarket jim dovolují pozastavit sázení nebo omezit účet, dokud nedorazí. Podmínky brokera Sportmarket mu dovolují pozastavit nebo uzavřít účet, který nedodá, co si vyžádal, a jeho stránka nápovědy říká, že většina ověření je dokončena během několika minut.
Existuje účet bez ověření?
Ne tak, jak by si to otázka přála. Kontrola se odkládá, ne ruší. MadMarket vám dovolí zaregistrovat se, otevřít produktové účty a převádět před KYC a žádá ji při výběru. BetInAsia ji žádá nad 2 000 € vkladů nebo při žádosti o výběr. Stránka nápovědy brokera AsianConnect uvádí svůj důvod jednou větou: „Asianconnect requires KYC to confirm your account for security, prevent fraud, and comply with licensing requirements.“ U brokera Sportmarket se kryptovklady otevírají až po plném ověření.
Každý ze čtyř vyžaduje kontrolu před výběrem.
Představte si sázejícího, kterého každá sázková kancelář omezila a který má výhry za měsíc k přesunu ve chvíli, kdy mu nabídka kurzů připadá správná. Zůstatek je na místě a burza je otevřená. Jediná věc, která může výběr zdržet, je sken, který nikdo neposlal. Co omezuje vsazenou částku je samostatná otázka s vlastní stránkou.
Dejte papíry do pořádku, než cokoli financujete
Vyberte doklad o adrese
Doklad o adrese mladší než dva měsíce splňuje limit stáří u všech čtyř brokerů. Vyberte dokument hned, dokud na něj nikdo nečeká.
Sjednoťte jména
Položte vedle sebe doklad totožnosti, doklad o adrese, účet a platební metodu. Pokud jedno z toho píše vaše jméno jinak, opravte to hned.
Najděte položku KYC
V oblasti účtu u brokera AsianConnect je dlaždice KYC Verification a v nabídce u brokera BetInAsia položka KYCs. Vězte, kde která je, než ji budete potřebovat.
Pošlete je před okamžikem, kdy se kontrola žádá, ne po něm
Mým pravidlem by bylo poslat je v den, kdy účet otevřu, před prvním vkladem, a ne v den, kdy požádám o výplatu peněz. Co stojí přesun peněz u jednotlivých brokerů má vlastní stránku.
Poslat hned, nebo až na požádání?
Poslat hned
Ověřit se dřív, než se dosáhne hranice brokera.
- U brokerů BetInAsia a MadMarket najde hranice 2 000 € i první žádost o výběr dokumenty už odeslané.
- U brokera Sportmarket přichází kontrola před financováním, takže poslat dokumenty hned je výchozí stav.
Nejvhodnější pro: případ, kdy plánujete vybírat během několika týdnů, čekáte, že u brokera BetInAsia nebo MadMarket překročíte 2 000 €, nebo používáte Sportmarket.
Nevhodné, pokud: ještě vybíráte mezi brokery, protože dokumenty jdou brokerovi, kterého si nemusíte ponechat.
Poslat na požádání
Čekáte na okamžik, který určí broker.
- MadMarket vám dovolí nejdřív se zaregistrovat, otevřít produktové účty a převádět.
- Stránka nápovědy brokera AsianConnect váže kontrolu na výběr.
Nejvhodnější pro: malý první vklad, zatímco si čtete obrazovky brokera.
Nevhodné, pokud: vložíte víc, než je hranice brokera, nebo chcete vybírat v den výhry.
Žádný obecný vítěz: volba závisí na tom, jak brzy čekáte, že budete vybírat, a jak vysoko čekáte, že vklady dosáhnou. Stále vybíráte brokera? Jak se čtyři brokeři porovnávají jde za hranici papírování, nástroj pro výběr cesty vybírá podle míst, kde chcete, aby se účet otevřel, porovnání brokerů dává širší pohled a model brokera ukazuje, z čeho se jeden účet skládá.
Otázky, které přicházejí po nahrání
Proč se mě broker ptá?
Podmínky brokerů BetInAsia a MadMarket vážou kontrolu na platnou regulaci hazardních her a na požadavky proti praní peněz. Sportmarket ji nazývá součástí svých postupů Know Your Customer a AsianConnect uvádí vlastní důvod ve větě citované výše.
Co se v kontrole děje?
Pošlete dokumenty, které broker žádá, a on je prověří. Seznam je v kartách výše a čekání pod nadpisem „Dokud kontrola probíhá“. Prověření předchází výběru u všech čtyř.
Pokrývá jedno ověření všechny produkty?
U brokera AsianConnect ano: jedna kontrola pokrývá všechny produkty na účtu. MadMarket to vyjadřuje větou „One KYC fits them all.“
Co když mi vyprší doklad nebo se přestěhuji?
Podmínky brokera Sportmarket žádají o obnovení ověření na požádání, když doklad vypršel nebo se změnila adresa.
Kdo kontrolu dělá?
Váš broker, v podmínkách a stránkách nápovědy popsaných výše. Zprávy samotné platformy Orbit o prostředcích, limitu expozice a pozastaveném účtu vás odkazují na „your agent“. Cesty na platformu Orbit Exchange popisují cestu přes brokera. Co je burza burzu představuje a přímé přečtení burzy jde dál.
Přeskočí se kontrola u kryptovkladů?
Ne u brokera Sportmarket, kde se kryptovklady otevírají až po plném ověření. Kryptocesta podrobně uvádí zbytek.
Ještě jedna věc před prvním vkladem: nastavte si limity. Odpovědné hraní je stránka pro to.