Préparez vos documents pour la vérification d’identité sur Orbit Exchange
Quatre brokers ouvrent l’exchange, et chacun vérifie qui vous êtes à son propre moment. Voici quand, et avec quoi.
La voie d’accès à Orbit Exchange est un broker, et le broker vérifie qui vous êtes. AsianConnect demande la vérification avant tout retrait. BetInAsia et MadMarket la demandent quand vos dépôts dépassent 2 000 € ou à une demande de retrait. Sportmarket la demande avant l’alimentation du compte, toujours avant un retrait et dès 3 000 € de dépôts. Les quatre veulent une pièce d’identité avec photo et un justificatif de domicile ; BetInAsia, MadMarket et Sportmarket ajoutent un selfie quand ils le demandent. Lors de notre propre vérification chez les quatre brokers, cela voulait dire envoyer une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Trois moments, quatre brokers
Admettons que vous déposiez 1 500 € sur un mois, puis que vous gagniez le samedi. Le dimanche, vous demandez à retirer l’argent, et le broker réclame un passeport qui dort encore dans un tiroir. Le pari s’est bien passé. Le scan qui allait forcément être nécessaire n’existait pas encore.
La vérification d’identité ne tombe pas au même endroit chez tous les brokers. Il y a trois moments : avant l’alimentation du compte, une fois que les dépôts passent un total, et à un retrait. Voici où chacun des quatre la place.
Quand la vérification est exigée
- AsianConnect
- Avant tout retrait
- BetInAsia
- Au-delà de 2 000 € déposés, ou à une demande de retrait
- MadMarket
- Au-delà de 2 000 € déposés, ou à une demande de retrait
- Sportmarket
- Avant l’alimentation du compte ; avant tout retrait ; dès 3 000 €
Le « avant l’alimentation du compte » de Sportmarket vient de sa page d’aide ; sa règle de retrait et le seuil de 3 000 € viennent de ses conditions. Prenons un exemple. Déposez 1 500 €, puis 600 € : le total est de 2 100 €, soit 100 € au-delà du seuil de BetInAsia et de MadMarket et 900 € en deçà de celui de Sportmarket. Chez BetInAsia, une fois le seuil franchi, sa page KYC dit qu’un utilisateur qui n’a pas passé la vérification KYC complète ne peut effectuer aucun dépôt ni retrait supplémentaire, quel qu’en soit le montant. Le tableau des formulaires montre le même déclencheur à côté de chaque inscription.
Quoi envoyer, document par document
Retour au tiroir. Voici ce que chaque broker veut en sortir.
Pièce d’identité avec photo
AsianConnect nomme un passeport ou une carte d’identité en cours de validité. BetInAsia, MadMarket et Sportmarket nomment un passeport, un permis de conduire ou une carte nationale d’identité. MadMarket veut les deux faces du document. BetInAsia accepte des fichiers PDF, PNG ou JPEG de 5 Mo ou moins.
Justificatif de domicile
AsianConnect, BetInAsia et MadMarket nomment un relevé bancaire ou une facture de services publics ; Sportmarket demande un justificatif de domicile. Il date de moins de 2 mois chez AsianConnect et de moins de 3 mois chez les trois autres. AsianConnect refuse une facture de téléphone mobile, et BetInAsia refuse une facture de téléphone et une capture d’écran.
Un selfie, quand il est demandé
BetInAsia demande un selfie ou un appel de vérification quand il le veut. MadMarket demande un selfie avec la pièce d’identité en main. Chez Sportmarket, la vérification d’identité peut être un selfie ou un contrôle de vivacité. Gardez un téléphone sous la main.
Une copie d’une carte de paiement
Les conditions d’AsianConnect citent les cartes de paiement que vous avez utilisées parmi les justificatifs qu’il peut demander, à côté du passeport ou de la carte d’identité, et réservent à AsianConnect le droit de les demander à tout moment.
D’où vient l’argent
AsianConnect peut demander l’origine des fonds quand un dépôt dépasse 100 000 €. Sportmarket peut demander l’origine des fonds ou du patrimoine, et le bénéficiaire effectif d’une société.
Les noms doivent correspondre
Les retraits vont vers un compte à votre nom chez les quatre brokers. Ouvrez le compte au nom qui figure sur votre pièce d’identité, et envoyez un justificatif de domicile à ce même nom.
Pendant l’attente
Ensuite, vous attendez. BetInAsia et MadMarket donnent tous deux un nom à cette attente : « Temporarily Approved ». Chez BetInAsia, ce statut vous laisse utiliser la plateforme normalement et n’autorise aucun retrait. Chez MadMarket, il bloque aussi les retraits. Les pages des deux brokers fixent l’examen à 24 heures. Prévoyez cette attente avant que la cote ne disparaisse ce soir, pas après.
Si les informations n’arrivent pas, les conditions prennent le relais. Celles de BetInAsia et de MadMarket leur permettent de suspendre les paris ou de restreindre le compte jusqu’à leur arrivée. Celles de Sportmarket lui permettent de suspendre ou de fermer un compte qui ne fournit pas ce qu’il a demandé, et sa page d’aide dit que la plupart des vérifications sont terminées en quelques minutes.
Existe-t-il un compte sans vérification ?
Pas au sens que la question espère. La vérification est reportée, pas supprimée. MadMarket vous laisse vous inscrire, ouvrir des comptes produits et faire des transferts avant la vérification KYC, et la demande pour retirer. BetInAsia la demande au-delà de 2 000 € de dépôts ou à une demande de retrait. La page d’aide d’AsianConnect donne sa raison en une ligne : « Asianconnect requires KYC to confirm your account for security, prevent fraud, and comply with licensing requirements. » Chez Sportmarket, les dépôts en crypto ne s’ouvrent qu’après la vérification complète.
Chacun des quatre exige la vérification avant un retrait.
Imaginez un parieur que tous les bookmakers ont plafonné, avec les gains d’un mois à déplacer le soir où une cote paraît la bonne. Le solde est en place et l’exchange est ouvert. La seule chose qui peut bloquer le retrait est un scan que personne n’a envoyé. Ce qui plafonne une mise est une question distincte, avec sa propre page.
Mettre les papiers en ordre avant d’alimenter quoi que ce soit
Choisissez le justificatif de domicile
Un justificatif de domicile de moins de deux mois respecte la limite d’ancienneté chez les quatre brokers. Choisissez le document maintenant, tant que personne ne l’attend.
Faites correspondre les noms
Mettez côte à côte la pièce d’identité, le justificatif de domicile, le compte et le moyen de paiement. Si l’un orthographie votre nom autrement, corrigez-le maintenant.
Repérez l’entrée KYC
L’espace compte d’AsianConnect a une tuile « KYC Verification », et le menu de BetInAsia une entrée « KYCs ». Sachez où se trouve chacune avant d’en avoir besoin.
Envoyez-les avant le déclencheur, pas après
Je les enverrais le jour où j’ouvre le compte, avant le premier dépôt, pas le jour où je demande à sortir l’argent. Ce que coûte le déplacement de l’argent chez chaque broker a sa propre page.
Envoyer tôt, ou sur demande ?
Envoyer tôt
Se faire vérifier avant d’atteindre le seuil du broker.
- Chez BetInAsia et MadMarket, le seuil de 2 000 € comme la première demande de retrait les trouvent déjà envoyés.
- Chez Sportmarket, la vérification vient avant l’alimentation du compte, donc envoyer tôt est la règle par défaut.
Idéal pour : un retrait prévu d’ici quelques semaines, un total attendu au-delà de 2 000 € chez BetInAsia ou MadMarket, ou un compte chez Sportmarket.
Moins adapté si : vous hésitez encore entre plusieurs brokers, car les documents partent vers un broker que vous ne garderez pas forcément.
Envoyer sur demande
Vous attendez le déclencheur propre au broker.
- MadMarket vous laisse d’abord vous inscrire, ouvrir des comptes produits et faire des transferts.
- La page d’aide d’AsianConnect lie la vérification au retrait.
Idéal pour : un petit premier dépôt pendant que vous lisez les écrans du broker.
Moins adapté si : vous déposez au-delà du seuil du broker, ou voulez retirer le jour où vous gagnez.
Pas de gagnant général : le choix dépend du délai dans lequel vous comptez retirer et du montant que vous comptez déposer. Vous choisissez encore un broker ? Comment les quatre brokers se comparent va au-delà des papiers, l’outil de choix de voie choisit selon les lieux où vous voulez qu’un compte s’ouvre, la comparaison des brokers donne la vue d’ensemble, et le modèle du broker montre de quoi est fait un compte.
Questions qui viennent après l’envoi
Pourquoi le broker me le demande-t-il ?
Les conditions de BetInAsia et de MadMarket lient la vérification à la réglementation applicable aux jeux et aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent. Sportmarket en fait une partie de ses procédures Know Your Customer, et AsianConnect donne sa propre raison dans la ligne citée plus haut.
Que se passe-t-il pendant la vérification ?
Vous envoyez les documents que le broker demande, et il les examine. La liste est dans les cartes ci-dessus et l’attente sous « Pendant l’attente ». L’examen précède un retrait chez chacun des quatre.
Une vérification couvre-t-elle tous les produits ?
Chez AsianConnect, oui : un seul contrôle couvre tous les produits du compte. MadMarket le dit ainsi : « One KYC fits them all. »
Et si ma pièce d’identité expire ou si je déménage ?
Les conditions de Sportmarket demandent que la vérification soit renouvelée sur demande quand la pièce d’identité a expiré ou que l’adresse a changé.
Qui fait la vérification ?
Votre broker, dans les conditions et pages d’aide décrites plus haut. Les messages d’Orbit sur les fonds, une limite d’exposition et un compte suspendu vous renvoient à « your agent ». Les voies d’accès à Orbit Exchange exposent la voie par broker. Ce qu’est l’exchange présente l’exchange, et un regard direct sur l’exchange va plus loin.
Les dépôts en crypto y échappent-ils ?
Pas chez Sportmarket, où les dépôts en crypto ne s’ouvrent qu’après la vérification complète. La voie crypto en détail donne le reste.
Encore une chose avant le premier dépôt : fixez vos limites. Le jeu responsable est la page pour cela.