Orbit Exchange 这家投注交易所（betting exchange）的入口是一家经纪商，而经纪商要核验您的身份。AsianConnect 要求在任何取款之前核验。BetInAsia 和 MadMarket 在您的存款累计超过 €2,000 或提出取款申请时要求核验。Sportmarket 在账户充值之前就要求，取款前一定要求，存款达到 €3,000 时也要求。四家都要带照片的证件和住址证明；BetInAsia、MadMarket 和 Sportmarket 在需要时会再要一张自拍。在我们自己对四家经纪商做的核验中，这意味着提交一份身份证件和住址证明。
三个时点，四家经纪商
比如您一个月里存入 €1,500，周六赢了一笔。周日您申请把钱取出，经纪商却要一本还躺在抽屉里的护照。投注本身没出问题。那份注定要用到的扫描件，当时还不存在。
身份核验并不是在每家经纪商的同一处发生。共有三个时点：账户充值之前、存款累计到某个总额时，以及取款时。四家各把它放在哪里，见下文。
何时需要核验
- AsianConnect
- 任何取款之前
- BetInAsia
- 存款超过 €2,000，或提出取款申请时
- MadMarket
- 存款超过 €2,000，或提出取款申请时
- Sportmarket
- 充值之前；任何取款之前；达到 €3,000 时
Sportmarket 的“充值之前”来自其帮助页面；取款规则和 €3,000 这条线来自其条款。再看一个例子。先存入 €1,500，再存入 €600：总额是 €2,100，比 BetInAsia 和 MadMarket 的线多出 €100，比 Sportmarket 的线少 €900。在 BetInAsia，一旦越过这条线，其 KYC 页面说，没有通过完整 KYC 的用户不能再进行任何金额的追加存款或取款。注册表单一览表在每个注册入口旁显示了同样的触发条件。
逐份文件地说明要提交什么
回到那个抽屉。这是各家经纪商想从里面拿走的东西。
带照片的证件
AsianConnect 要求有效的护照或身份证。BetInAsia、MadMarket 和 Sportmarket 要求护照、驾驶执照或国民身份证。MadMarket 要求证件的正反两面。BetInAsia 接受 5 MB 或更小的 PDF、PNG 或 JPEG 文件。
住址证明
AsianConnect、BetInAsia 和 MadMarket 要求银行对账单或水电费账单；Sportmarket 要求住址证明。AsianConnect 要求出具日期在 2 个月以内，其余三家为 3 个月以内。AsianConnect 不接受手机话费账单，BetInAsia 不接受电话账单和截图。
自拍（在被要求时）
BetInAsia 在需要时会要求自拍或一次核验通话。MadMarket 要求手持证件的自拍。在 Sportmarket，身份核验可以是自拍或活体检测。请把手机放在手边。
支付卡的复印件
AsianConnect 的条款把您使用过的支付卡列在它可以要求的证明之中，与护照或身份证并列，并保留随时提出要求的权利。
资金来自哪里
AsianConnect 可以在单笔存款超过 €100,000 时要求说明资金来源。Sportmarket 可以要求说明资金或财富的来源，以及公司的受益所有人。
姓名必须一致
四家经纪商的取款都打到您本人名下的账户。请用证件上的姓名开立账户，并提交同一姓名的住址证明。
审核期间
接下来是等待。BetInAsia 和 MadMarket 都给这段等待起了名字：“Temporarily Approved”。在 BetInAsia，它让您正常使用平台，但不允许取款。在 MadMarket，它同样禁止取款。两家的页面都把审核时间定为 24 小时。请在今晚盘口关闭之前就把这段等待算进去，而不是事后。
如果信息没有送到，就由条款接管。BetInAsia 和 MadMarket 的条款允许它们暂停投注或限制账户，直到信息送到。Sportmarket 的条款允许它暂停或关闭未提供其所要求材料的账户，其帮助页面说，大多数核验会在几分钟内完成。
有没有不需要核验的账户？
不是您所希望的那种意思。核验是推迟，而不是取消。MadMarket 允许您在核验前注册、开立产品账户并转账，取款时才要求核验。BetInAsia 在存款超过 €2,000 或提出取款申请时要求。AsianConnect 的帮助页面用一句话说明了理由：“Asianconnect 要求 KYC，以确认您的账户、保障安全、防止欺诈，并符合牌照要求。”在 Sportmarket，加密货币存款只有在完全核验之后才开通。
四家都要求在取款之前完成核验。
设想一位每家博彩公司都限制了额度的投注者，手里有一个月的盈利，要在某个盘口看起来合适的晚上转移这笔钱。余额就在那里，交易所也开着。唯一可能卡住取款的，是一份没人发出的扫描件。什么在限制投注额是另一个问题，有它自己的一页。
先把材料备齐，再往账户里充任何钱
选好住址证明
出具不到两个月的住址证明，在四家经纪商都在期限之内。现在就选好这份文件，趁还没人在等它。
让姓名一致
把证件、住址证明、账户和付款方式并排放在一起。如果哪一份的姓名拼写不同，现在就改。
找到 KYC 入口
AsianConnect 的账户区有一个“KYC Verification”图块，BetInAsia 的菜单里有一个“KYCs”条目。在需要之前，先知道各自在哪里。
在触发之前发送，而不是之后
我会在开户当天、第一笔存款之前就发送，而不是等到申请取款那天。在各家经纪商转移资金要花多少钱有专门的一页。
早点发送，还是被要求时再发？
早点发送
在达到经纪商的那条线之前就完成核验。
- 在 BetInAsia 和 MadMarket，无论是 €2,000 的线还是第一次取款申请到来时，材料都已经送到。
- 在 Sportmarket，核验发生在充值之前，所以提前就是默认做法。
适合： 您打算几周内取款、预计在 BetInAsia 或 MadMarket 存款超过 €2,000，或者使用 Sportmarket。
不适合： 您还在几家经纪商之间做选择，因为文件会交给一家您不一定会留下的经纪商。
被要求时再发
您等经纪商自己的触发条件。
- MadMarket 允许您先注册、开立产品账户并转账。
- AsianConnect 的帮助页面把核验与取款联系在一起。
适合： 先存一笔小额首存，同时阅读经纪商的各个界面。
不适合： 您会存款超过经纪商的那条线，或者想在赢钱当天就取款。
上传之后会冒出来的问题
经纪商为什么要问我？
BetInAsia 和 MadMarket 的条款把核验与适用的博彩监管和反洗钱要求联系在一起。Sportmarket 称它是其“了解您的客户”（Know Your Customer）程序的一部分，AsianConnect 则在上文引用的那句话里给出了自己的理由。
核验中会发生什么？
您发送经纪商要求的文件，经纪商审核。清单在上方的卡片里，等待则在“审核期间”一节。四家都是先审核，后取款。
一次核验能涵盖所有产品吗？
在 AsianConnect，能：一次核验涵盖账户上的每一个产品。MadMarket 的说法是“一次 KYC，全部适用。”
如果我的证件过期或我搬家了怎么办？
Sportmarket 的条款要求，在证件已过期或地址已变更时，应要求更新核验。
谁来做核验？
您的经纪商，依据上文所述的条款和帮助页面。Orbit 自己关于资金、敞口限额和被暂停账户的消息，会让您去找“您的代理”。进入 Orbit Exchange 的各条路线讲清了经纪商这条路。交易所是什么介绍这家交易所，对这家交易所的直白评述讲得更深。
加密货币存款可以跳过它吗？
在 Sportmarket 不行，那里加密货币存款只有在完全核验之后才开通。加密货币通道详解有其余内容。
首笔存款之前还有一件事：设定您的限额。负责任博彩就是讲这个的页面。