Przygotuj dokumenty do weryfikacji na giełdzie Orbit Exchange
Czterech brokerów otwiera giełdę, a każdy sprawdza, kim jesteś, w swoim własnym momencie. Oto kiedy i z jakimi dokumentami.
Wejściem na giełdę Orbit Exchange jest broker, a broker sprawdza, kim jesteś. AsianConnect prosi o weryfikację przed jakąkolwiek wypłatą. BetInAsia i MadMarket proszą, gdy twoje wpłaty przekroczą 2000 € albo przy prośbie o wypłatę. Sportmarket prosi przed zasileniem konta, zawsze przed wypłatą i od 3000 € wpłat. Wszyscy czterej chcą dokumentu ze zdjęciem i potwierdzenia adresu; BetInAsia, MadMarket i Sportmarket dodają selfie, gdy go chcą. W naszej własnej kontroli u wszystkich czterech brokerów oznaczało to wysłanie dokumentu tożsamości i potwierdzenia adresu.
Trzy momenty, czterech brokerów
Powiedzmy, że wpłacasz 1500 € w ciągu miesiąca, a w sobotę wygrywasz. W niedzielę prosisz o wypłatę, a broker prosi o paszport, który wciąż leży w szufladzie. Zakład poszedł dobrze. Skan, który zawsze miał być potrzebny, jeszcze nie istniał.
Kontrola tożsamości nie wypada w tym samym miejscu u każdego brokera. Są trzy momenty: przed zasileniem konta, gdy wpłaty przekroczą określoną sumę, i przy wypłacie. Oto, gdzie umieszcza ją każdy z czterech.
Kiedy kontrola jest wymagana
- AsianConnect
- Przed jakąkolwiek wypłatą
- BetInAsia
- Powyżej 2000 € wpłat lub przy prośbie o wypłatę
- MadMarket
- Powyżej 2000 € wpłat lub przy prośbie o wypłatę
- Sportmarket
- Przed zasileniem; przed jakąkolwiek wypłatą; od 3000 €
Sportmarket „przed zasileniem” bierze ze swojej strony pomocy, a jego reguła dotycząca wypłat i granica 3000 € pochodzą z warunków. Teraz przykład. Wpłać 1500 €, potem 600 €: suma to 2100 €, czyli o 100 € ponad granicę brokerów BetInAsia i MadMarket i o 900 € poniżej granicy brokera Sportmarket. U brokera BetInAsia, po przekroczeniu granicy, jego strona KYC mówi, że użytkownik, który nie przeszedł pełnego KYC, nie może wykonywać dalszych wpłat ani wypłat w żadnej kwocie. Tabela formularzy pokazuje ten sam próg obok każdej rejestracji.
Co wysłać, dokument po dokumencie
Wracamy do szuflady. Oto, czego każdy broker z niej chce.
Dokument ze zdjęciem
AsianConnect wymienia ważny paszport lub dowód osobisty. BetInAsia, MadMarket i Sportmarket wymieniają paszport, prawo jazdy lub krajowy dowód osobisty. MadMarket chce obu stron dokumentu. BetInAsia przyjmuje pliki PDF, PNG lub JPEG o rozmiarze do 5 MB.
Potwierdzenie adresu
AsianConnect, BetInAsia i MadMarket wymieniają wyciąg bankowy lub rachunek za media; Sportmarket prosi o potwierdzenie adresu. Ma być z ostatnich 2 miesięcy u brokera AsianConnect i z ostatnich 3 miesięcy u pozostałych trzech. AsianConnect odrzuca rachunek za telefon komórkowy, a BetInAsia odrzuca rachunek za telefon i zrzut ekranu.
Selfie, gdy broker o nie prosi
BetInAsia prosi o selfie lub rozmowę weryfikacyjną, gdy tego chce. MadMarket prosi o selfie z dokumentem tożsamości. U brokera Sportmarket kontrola tożsamości może być selfie lub testem żywej osoby (liveness check). Miej pod ręką telefon.
Kopia karty płatniczej
Warunki brokera AsianConnect wymieniają użyte karty płatnicze wśród dowodów, o które może poprosić, obok paszportu lub dowodu osobistego, i zastrzegają sobie prawo do takiej prośby w dowolnym momencie.
Skąd pochodzą pieniądze
AsianConnect może poprosić o źródło środków, gdy jedna wpłata przekracza 100 000 €. Sportmarket może poprosić o źródło środków lub majątku oraz o beneficjenta rzeczywistego spółki.
Nazwiska muszą się zgadzać
Wypłaty idą na rachunek na twoje nazwisko u wszystkich czterech brokerów. Otwórz konto na nazwisko z dokumentu tożsamości i wyślij potwierdzenie adresu na to samo nazwisko.
Gdy weryfikacja trwa
Potem czekasz. BetInAsia i MadMarket nadają oczekiwaniu nazwę: „Temporarily Approved”. U brokera BetInAsia pozwala ona normalnie korzystać z platformy i nie pozwala na żadną wypłatę. U brokera MadMarket też blokuje wypłaty. Strony obu brokerów podają czas przeglądu: 24 godziny. Zaplanuj to oczekiwanie, zanim dziś wieczorem zamknie się rynek, a nie po tym.
Jeśli informacje nie dotrą, kontrolę przejmują warunki. Warunki brokerów BetInAsia i MadMarket pozwalają im zawiesić obstawianie lub ograniczyć konto, dopóki ich nie otrzymają. Warunki brokera Sportmarket pozwalają mu zawiesić lub zamknąć konto, które nie dostarczy tego, o co poproszono, a jego strona pomocy mówi, że większość weryfikacji kończy się w ciągu kilku minut.
Czy istnieje konto bez weryfikacji?
Nie w tym sensie, na który liczy to pytanie. Kontrola jest odsunięta, nie porzucona. MadMarket pozwala zarejestrować się, otworzyć konta produktów i przelewać środki przed KYC, a o KYC prosi przy wypłacie. BetInAsia prosi powyżej 2000 € wpłat albo przy prośbie o wypłatę. Strona pomocy brokera AsianConnect podaje jego powód w jednym zdaniu: „Asianconnect wymaga KYC, aby potwierdzić twoje konto ze względów bezpieczeństwa, zapobiegać oszustwom i spełniać wymogi licencyjne.” U brokera Sportmarket wpłaty w krypto otwierają się dopiero po pełnej weryfikacji.
Każdy z czterech wymaga kontroli przed wypłatą.
Wyobraź sobie gracza, któremu każdy bukmacher ograniczył stawkę, z miesięczną wygraną do przeniesienia w wieczór, gdy kurs wygląda dobrze. Saldo jest na miejscu, a giełda otwarta. Jedyna rzecz, która może zatrzymać wypłatę, to skan, którego nikt nie wysłał. To, co ogranicza stawkę, to osobne pytanie, z własną stroną.
Uporządkuj papiery, zanim cokolwiek wpłacisz
Wybierz potwierdzenie adresu
Potwierdzenie adresu młodsze niż dwa miesiące mieści się w limicie wieku u wszystkich czterech brokerów. Wybierz dokument teraz, gdy nikt na niego nie czeka.
Dopasuj nazwiska
Połóż obok siebie dokument tożsamości, potwierdzenie adresu, konto i metodę płatności. Jeśli któryś zapisuje twoje nazwisko inaczej, popraw to teraz.
Znajdź pozycję KYC
Obszar konta brokera AsianConnect ma kafelek KYC Verification, a menu brokera BetInAsia ma pozycję KYCs. Wiedz, gdzie się znajdują, zanim będzie ci potrzebna.
Wyślij je przed progiem, a nie po nim
Wysłałbym je w dniu otwarcia konta, przed pierwszą wpłatą, a nie w dniu, w którym proszę o wypłatę. Ile kosztuje przeniesienie pieniędzy u każdego brokera ma własną stronę.
Wysłać wcześniej czy na prośbę?
Wyślij wcześniej
Weryfikacja, zanim zostanie osiągnięta granica brokera.
- U brokerów BetInAsia i MadMarket zarówno granica 2000 €, jak i pierwsza prośba o wypłatę zastają dokumenty już wysłane.
- U brokera Sportmarket kontrola następuje przed zasileniem konta, więc wcześniej to ustawienie domyślne.
Najlepsze dla: osób, które planują wypłacić w ciągu tygodni, spodziewają się przekroczyć 2000 € u brokera BetInAsia lub MadMarket albo korzystają z brokera Sportmarket.
Nie jest idealne, jeśli: wciąż wybierasz między brokerami, bo dokumenty trafiają do brokera, którego niekoniecznie zachowasz.
Wyślij na prośbę
Czekasz na własny próg brokera.
- MadMarket pozwala najpierw zarejestrować się, otworzyć konta produktów i przelewać środki.
- Strona pomocy brokera AsianConnect wiąże kontrolę z wypłatą.
Najlepsze dla: małej pierwszej wpłaty, gdy czytasz ekrany brokera.
Nie jest idealne, jeśli: wpłacisz więcej, niż wynosi granica brokera albo chcesz wypłacić w dniu wygranej.
Nie ma ogólnego zwycięzcy: wybór zależy od tego, jak szybko spodziewasz się wypłacić i jak wysoko spodziewasz się wpłacić. Wciąż wybierasz brokera? Porównanie czterech brokerów wychodzi poza papiery, narzędzie do wyboru drogi wybiera według miejsc, które konto ma otwierać, porównanie brokerów daje szerszy obraz, a model brokera pokazuje, z czego składa się jedno konto.
Pytania, które przychodzą po wysłaniu
Dlaczego broker mnie o to prosi?
Warunki brokerów BetInAsia i MadMarket wiążą kontrolę z obowiązującymi przepisami o grach i z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Sportmarket nazywa ją częścią swoich procedur Know Your Customer, a AsianConnect podaje własny powód w zdaniu zacytowanym wyżej.
Co dzieje się w kontroli?
Wysyłasz dokumenty, o które prosi broker, a on je sprawdza. Lista jest w kartach powyżej, a czas oczekiwania pod nagłówkiem „Gdy weryfikacja trwa”. Przegląd poprzedza wypłatę u każdego z czterech.
Czy jedna weryfikacja obejmuje każdy produkt?
U brokera AsianConnect tak: jedna kontrola obejmuje każdy produkt na koncie. MadMarket ujmuje to tak: „Jedno KYC pasuje do wszystkiego.”
Co, jeśli mój dokument wygaśnie albo się przeprowadzę?
Warunki brokera Sportmarket proszą o odnowienie weryfikacji na żądanie, gdy dokument tożsamości wygasł albo adres się zmienił.
Kto przeprowadza kontrolę?
Twój broker, w warunkach i na stronach pomocy opisanych wyżej. Własne komunikaty giełdy Orbit o środkach, limicie ekspozycji i zawieszonym koncie odsyłają cię do „your agent”. Drogi na giełdę Orbit Exchange opisują trasę przez brokera. To, czym jest giełda, wyjaśnia osobna strona, a rzetelna ocena giełdy idzie dalej.
Czy wpłaty w krypto to pomijają?
Nie u brokera Sportmarket, gdzie wpłaty w krypto otwierają się dopiero po pełnej weryfikacji. Szlak krypto w szczegółach omawia resztę.
Jeszcze jedno przed pierwszą wpłatą: ustaw swoje limity. Odpowiedzialna gra to strona na to.