جهّز وثائقك للتحقق من الهوية في Orbit Exchange
يفتح أربعة وسطاء البورصة، ويتحقق كل منهم من هويتك في لحظته الخاصة. هنا متى، ومع أي وثائق.
طريق الدخول إلى Orbit Exchange هو وسيط، والوسيط يتحقق من هويتك. يطلب AsianConnect التحقق قبل أي سحب. ويطلبه BetInAsia وكذلك MadMarket عندما تتجاوز إيداعاتك € 2,000 أو عند طلب السحب. ويطلبه Sportmarket قبل تمويل الحساب، وقبل السحب دائمًا، وابتداءً من € 3,000 من الإيداعات. يريد الأربعة جميعًا هوية بصورة وإثبات عنوان؛ ويضيف كل من BetInAsia، MadMarket، Sportmarket صورة سيلفي عندما تريدها. وفي فحصنا الخاص لدى الوسطاء الأربعة، كان المطلوب إرسال وثيقة هوية وإثبات عنوان.
ثلاث لحظات وأربعة وسطاء
لنفترض أنك أودعت € 1,500 على مدى شهر، ثم ربحت يوم السبت. وفي يوم الأحد تطلب سحب المال، فيطلب الوسيط جواز سفر لا يزال في الدرج. سار الرهان على ما يرام. أما المسح الضوئي الذي كان لا بد منه فلم يكن موجودًا بعد.
لا يقع التحقق من الهوية في المكان نفسه لدى كل وسيط. هناك ثلاث لحظات: قبل تمويل الحساب، وعندما تتجاوز الإيداعات مجموعًا معينًا، وعند السحب. وهذا موضع كل وسيط من الأربعة.
متى يكون التحقق مطلوبًا
- AsianConnect
- قبل أي سحب
- BetInAsia
- إيداعات فوق € 2,000، أو عند طلب السحب
- MadMarket
- إيداعات فوق € 2,000، أو عند طلب السحب
- Sportmarket
- قبل التمويل؛ وقبل أي سحب؛ وابتداءً من € 3,000
عبارة «قبل التمويل» لدى Sportmarket مأخوذة من صفحة المساعدة لديه؛ أما قاعدة السحب وحد € 3,000 فمن شروطه. والآن مثال. أودع € 1,500 ثم € 600: المجموع € 2,100، أي أعلى بمقدار € 100 من الحد لدى BetInAsia وكذلك MadMarket، وأقل بمقدار € 900 من الحد لدى Sportmarket. وبعد تجاوز الحد لدى BetInAsia، تقول صفحة KYC لديه إن المستخدم الذي لم يجتز التحقق الكامل لا يستطيع إجراء إيداعات أو سحوبات إضافية بأي مبلغ. ويعرض جدول النماذج المحفّز نفسه بجانب كل تسجيل.
ماذا ترسل، وثيقة وثيقة
عودة إلى الدرج. هذا ما يريده كل وسيط منه.
وثيقة هوية بصورة
يحدد AsianConnect جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية. ويحدد BetInAsia، MadMarket، Sportmarket جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية وطنية. ويريد MadMarket وجهي الوثيقة. ويقبل BetInAsia ملفات PDF أو PNG أو JPEG بحجم 5 ميغابايت أو أقل.
إثبات العنوان
يحدد AsianConnect، BetInAsia، MadMarket كشف حساب مصرفي أو فاتورة خدمات؛ ويطلب Sportmarket إثبات عنوان. ويكون مؤرخًا خلال شهرين لدى AsianConnect وخلال 3 أشهر لدى الثلاثة الآخرين. ويرفض AsianConnect فاتورة الهاتف المحمول، ويرفض BetInAsia فاتورة الهاتف ولقطة الشاشة.
صورة سيلفي، عند الطلب
يطلب BetInAsia صورة سيلفي أو مكالمة تحقق عندما يريد ذلك. ويطلب MadMarket صورة سيلفي وأنت تحمل الهوية. وفي Sportmarket يمكن أن يكون التحقق من الهوية صورة سيلفي أو فحص حيوية (liveness check). أبقِ هاتفًا في متناولك.
نسخة من بطاقة الدفع
تدرج شروط AsianConnect بطاقات الدفع التي استخدمتها ضمن الإثباتات التي يمكن أن يطلبها، إلى جانب جواز السفر أو بطاقة الهوية، وتحتفظ بالحق في الطلب في أي وقت.
من أين جاء المال
يمكن أن يطلب AsianConnect مصدر الأموال عندما يتجاوز إيداع واحد € 100,000. ويمكن أن يطلب Sportmarket مصدر الأموال أو الثروة، والمستفيد الحقيقي من الشركة.
يجب أن تتطابق الأسماء
تذهب السحوبات إلى حساب باسمك لدى الوسطاء الأربعة جميعًا. افتح الحساب بالاسم الوارد في هويتك، وأرسل إثبات عنوان بالاسم نفسه.
أثناء الانتظار
ثم تنتظر. ويسمّي BetInAsia وكذلك MadMarket الانتظار باسم: «Temporarily Approved». لدى BetInAsia يتيح لك استخدام المنصة بصورة عادية ولا يسمح بأي سحب. ولدى MadMarket يمنع السحوبات أيضًا. وتحدد صفحتا الوسيطين مدة المراجعة 24 ساعة. خطّط لهذا الانتظار قبل أن يُغلق السعر الليلة، لا بعده.
وإذا لم تصل المعلومات، تتولى الشروط الأمر. تتيح شروط BetInAsia وشروط MadMarket تعليق المراهنة أو تقييد الحساب إلى أن تصل. وتتيح شروط Sportmarket تعليق الحساب الذي لا يقدّم ما طُلب منه أو إغلاقه، وتقول صفحة المساعدة لديه إن معظم عمليات التحقق تكتمل خلال بضع دقائق.
هل يوجد حساب دون تحقق؟
ليس بالمعنى الذي يأمله السؤال. التحقق يُؤجَّل، لا يُلغى. يتيح MadMarket التسجيل وفتح حسابات المنتجات والتحويل قبل التحقق من الهوية (KYC)، ويطلبه عند السحب. ويطلب BetInAsia التحقق عندما تتجاوز الإيداعات € 2,000 أو عند طلب السحب. وتذكر صفحة المساعدة لدى AsianConnect سببها في سطر واحد: «يتطلب Asianconnect التحقق KYC لتأكيد حسابك حفاظًا على الأمان ومنعًا للاحتيال والتزامًا بمتطلبات الترخيص.» أما في Sportmarket فلا تُفتح الإيداعات بالعملات المشفرة إلا بعد التحقق الكامل.
يشترط كل من الوسطاء الأربعة التحقق قبل السحب.
تخيّل مراهنًا قيّدت كل شركة مراهنة مبلغ رهانه، ولديه أرباح شهر يريد نقلها في المساء الذي يبدو فيه السعر مناسبًا. الرصيد موجود والبورصة مفتوحة. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يعطّل السحب مسح ضوئي لم يرسله أحد. أما ما الذي يقيّد مبلغ الرهان فسؤال آخر، وله صفحته الخاصة.
رتّب الأوراق قبل أن تموّل أي شيء
اختر إثبات العنوان
إثبات العنوان الذي عمره أقل من شهرين ضمن حد العمر المقبول لدى الوسطاء الأربعة. اختر الوثيقة الآن، ولا أحد ينتظرها.
طابق الأسماء
ضع الهوية وإثبات العنوان والحساب وطريقة الدفع جنبًا إلى جنب. وإذا كتب أحدها اسمك بتهجئة مختلفة، فصحّحه الآن.
اعثر على قسم KYC
في منطقة الحساب لدى AsianConnect مربع بعنوان «KYC Verification»، وفي قائمة BetInAsia بند «KYCs». اعرف موضع كل منهما قبل أن تحتاج إليه.
أرسلها قبل المحفّز، لا بعده
كنت سأرسلها يوم أفتح الحساب، قبل الإيداع الأول، لا يوم أطلب سحب المال. وكلفة نقل المال لدى كل وسيط لها صفحتها الخاصة.
أرسل مبكرًا أم عند الطلب؟
أرسل مبكرًا
أن يتم التحقق من هويتك قبل بلوغ حد الوسيط.
- لدى BetInAsia وكذلك MadMarket، يجد حد € 2,000 وأول طلب سحب أن الوثائق أُرسلت بالفعل.
- في Sportmarket يأتي التحقق قبل التمويل، فالإرسال المبكر هو الأصل.
الأنسب لـ: من يخطط للسحب خلال أسابيع، أو يتوقع تجاوز € 2,000 لدى BetInAsia أو MadMarket، أو يستخدم Sportmarket.
لا يناسب إذا: كنت ما تزال تختار بين الوسطاء، لأن الوثائق تذهب إلى وسيط ليس بالضرورة أن تبقى معه.
أرسل عند الطلب
تنتظر محفّز الوسيط نفسه.
- يتيح MadMarket التسجيل وفتح حسابات المنتجات والتحويل أولًا.
- تربط صفحة المساعدة لدى AsianConnect التحقق بالسحب.
الأنسب لـ: إيداع أول صغير بينما تقرأ شاشات الوسيط.
لا يناسب إذا: كنت ستودع فوق حد الوسيط، أو تريد السحب يوم تربح.
لا فائز عامًّا: يتوقف الاختيار على مدى قرب السحب في توقعك ومدى ما تتوقع إيداعه. هل ما زلت تختار وسيطًا؟ للمقارنة بين الوسطاء الأربعة بما يتجاوز الأوراق، اطلع على مقارنة الوسطاء الأربعة؛ وللاختيار بحسب الأماكن التي تريد أن يفتحها الحساب، استخدم أداة المسارات؛ وللنظرة الأوسع، اطلع على مقارنة وسطاء المراهنات؛ ولمعرفة مم يتكوّن حساب واحد، اقرأ نموذج الوسيط.
أسئلة تأتي بعد الرفع
لماذا يسألني الوسيط؟
تربط شروط BetInAsia وشروط MadMarket التحقق بلوائح المراهنة المعمول بها وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال. ويصفه Sportmarket بأنه جزء من إجراءات «اعرف عميلك» (Know Your Customer) لديه، ويذكر AsianConnect سببه الخاص في السطر المقتبس أعلاه.
ماذا يحدث في التحقق؟
ترسل الوثائق التي يطلبها الوسيط، ويراجعها. القائمة في البطاقات أعلاه، والانتظار تحت «أثناء الانتظار». وتأتي المراجعة قبل السحب لدى الوسطاء الأربعة.
هل يغطي تحقق واحد كل المنتجات؟
لدى AsianConnect نعم: فحص واحد يغطي كل منتج في الحساب. ويصوغها MadMarket هكذا: «تحقق واحد يناسب الجميع.»
ماذا لو انتهت صلاحية هويتي أو انتقلت؟
تطلب شروط Sportmarket تجديد التحقق عند الطلب إذا انتهت صلاحية الهوية أو تغيّر العنوان.
من يجري التحقق؟
وسيطك، في الشروط وصفحات المساعدة الموصوفة أعلاه. وتحيلك رسائل Orbit نفسها عن الأموال وحد التعرض والحساب الموقوف إلى «وكيلك». المسارات المؤدية إلى Orbit Exchange توضح مسار الوسيط. ويعرّف ما هي البورصة بها، ويذهب قراءة صريحة للبورصة أبعد.
هل يتجاوزه الإيداع بالعملات المشفرة؟
ليس في Sportmarket، حيث لا تُفتح الإيداعات بالعملات المشفرة إلا بعد التحقق الكامل. ويضم مسار العملات المشفرة بالتفصيل الباقي.
شيء أخير قبل الإيداع الأول: حدّد حدودك. المراهنة المسؤولة هي الصفحة المخصصة لذلك.