Prepara tus documentos para la verificación de Orbit Exchange
Cuatro brokers abren el exchange, y cada uno comprueba quién eres en su propio momento. Aquí tienes cuándo, y con qué.
La vía de entrada a Orbit Exchange es un broker, y el broker comprueba quién eres. AsianConnect pide la verificación antes de cualquier retirada. BetInAsia y MadMarket la piden cuando tus depósitos pasan de 2000 € o al solicitar una retirada. Sportmarket la pide antes de financiar la cuenta, siempre antes de una retirada y a partir de 3000 € en depósitos. Los cuatro quieren un documento de identidad con foto y un justificante de domicilio; BetInAsia, MadMarket y Sportmarket añaden un selfie cuando lo quieren. En nuestra propia verificación en los cuatro brokers, eso supuso enviar un documento de identidad y un justificante de domicilio.
Tres momentos, cuatro brokers
Digamos que ingresas 1500 € a lo largo de un mes y luego ganas el sábado. El domingo pides retirar el dinero, y el broker te pide un pasaporte que sigue en un cajón. La apuesta salió bien. El escaneo que siempre iba a hacer falta aún no existía.
La verificación de identidad no cae en el mismo sitio en todos los brokers. Hay tres momentos: antes de financiar la cuenta, cuando los depósitos superan un total y al retirar. Aquí ves dónde la pone cada uno de los cuatro.
Cuándo se exige la verificación
- AsianConnect
- Antes de cualquier retirada
- BetInAsia
- Más de 2000 € depositados, o al solicitar una retirada
- MadMarket
- Más de 2000 € depositados, o al solicitar una retirada
- Sportmarket
- Antes de financiar; antes de cualquier retirada; desde 3000 €
El «antes de financiar» de Sportmarket sale de su página de ayuda; su regla de retirada y el umbral de 3000 € salen de sus condiciones. Ahora un ejemplo. Ingresa 1500 € y luego 600 €: el total es 2100 €, que son 100 € por encima del umbral de BetInAsia y MadMarket y 900 € por debajo del de Sportmarket. En BetInAsia, una vez cruzado el umbral, su página de KYC dice que un usuario que no ha superado el KYC completo no puede hacer depósitos adicionales ni retiradas de ningún importe. La tabla de formularios muestra el mismo disparador junto a cada registro.
Qué enviar, documento por documento
Volvamos al cajón. Esto es lo que pide cada broker.
Documento de identidad con foto
AsianConnect nombra un pasaporte o un documento de identidad en vigor. BetInAsia, MadMarket y Sportmarket nombran un pasaporte, un carné de conducir o un documento nacional de identidad. MadMarket quiere las dos caras del documento. BetInAsia acepta archivos PDF, PNG o JPEG de 5 MB o menos.
Justificante de domicilio
AsianConnect, BetInAsia y MadMarket nombran un extracto bancario o una factura de suministros; Sportmarket pide un justificante de domicilio. Debe tener fecha de menos de 2 meses en AsianConnect y de menos de 3 meses en los otros tres. AsianConnect rechaza una factura de teléfono móvil, y BetInAsia rechaza una factura de teléfono y una captura de pantalla.
Un selfie, cuando lo pide
BetInAsia pide un selfie o una llamada de verificación cuando lo quiere. MadMarket pide un selfie con el documento de identidad en la mano. En Sportmarket la verificación de identidad puede ser un selfie o una prueba de vida. Ten un móvil a mano.
Una copia de una tarjeta de pago
Las condiciones de AsianConnect incluyen las tarjetas de pago que usaste entre las pruebas que puede pedir, junto al pasaporte o al documento de identidad, y se reservan el derecho de pedirlas en cualquier momento.
De dónde vino el dinero
AsianConnect puede pedir el origen de los fondos cuando un depósito supera los 100 000 €. Sportmarket puede pedir el origen de los fondos o del patrimonio, y el beneficiario final de una empresa.
Los nombres tienen que coincidir
Las retiradas van a una cuenta a tu propio nombre en los cuatro brokers. Abre la cuenta con el nombre de tu documento de identidad, y envía un justificante de domicilio con ese mismo nombre.
Mientras está pendiente
Luego esperas. BetInAsia y MadMarket dan los dos un nombre a la espera: «Temporarily Approved». En BetInAsia te deja usar la plataforma con normalidad y no permite ninguna retirada. En MadMarket también bloquea las retiradas. Las páginas de los dos brokers fijan la revisión en 24 horas. Cuenta con esa espera antes de que se cierre la línea esta noche, no después.
Si la información no llega, toman el relevo las condiciones. Las de BetInAsia y MadMarket les permiten suspender las apuestas o restringir la cuenta hasta que llegue. Las de Sportmarket le permiten suspender o cerrar una cuenta que no aporta lo que pidió, y su página de ayuda dice que la mayoría de las verificaciones se completan en unos minutos.
¿Hay una cuenta sin verificación?
No en el sentido que la pregunta espera. La verificación se aplaza, no se suprime. MadMarket te deja registrarte, abrir cuentas de producto y transferir antes del KYC, y lo pide para retirar. BetInAsia lo pide por encima de 2000 € en depósitos o al solicitar una retirada. La página de ayuda de AsianConnect da su motivo en una línea: «Asianconnect requires KYC to confirm your account for security, prevent fraud, and comply with licensing requirements.» En Sportmarket, los depósitos en cripto solo se abren tras la verificación completa.
Cada uno de los cuatro exige la verificación antes de una retirada.
Imagina a un apostante al que todas las casas de apuestas han limitado, con las ganancias de un mes para mover la noche en que una línea le parece buena. El saldo está en su sitio y el exchange está abierto. Lo único que puede frenar la retirada es un escaneo que nadie envió. Qué limita un importe apostado es otra cuestión, con su propia página.
Pon el papeleo en orden antes de financiar nada
Elige el justificante de domicilio
Un justificante de domicilio de menos de dos meses está dentro del límite de antigüedad en los cuatro brokers. Elige el documento ahora, mientras nadie lo espera.
Haz coincidir los nombres
Pon lado a lado el documento de identidad, el justificante de domicilio, la cuenta y el método de pago. Si alguno escribe tu nombre de otra manera, corrígelo ahora.
Localiza la entrada de KYC
El área de cuenta de AsianConnect tiene un icono KYC Verification, y el menú de BetInAsia tiene una entrada KYCs. Ten claro dónde está cada una antes de necesitarla.
Envíalos antes del disparador, no después
Yo los enviaría el día que abro la cuenta, antes del primer depósito, no el día que pido el dinero. Lo que cuesta mover el dinero en cada broker tiene su propia página.
¿Enviar pronto o cuando te lo pidan?
Enviar pronto
Verificarte antes de llegar al umbral del broker.
- En BetInAsia y MadMarket, tanto el umbral de 2000 € como la primera solicitud de retirada los encuentran ya enviados.
- En Sportmarket la verificación llega antes de financiar, así que enviar pronto es lo habitual.
Ideal para: piensas retirar en unas semanas, esperas pasar de 2000 € en BetInAsia o MadMarket, o usas Sportmarket.
No es lo ideal si: aún estás eligiendo entre brokers, porque los documentos van a un broker que no tienes por qué conservar.
Enviar cuando te lo pidan
Esperas al disparador del propio broker.
- MadMarket te deja registrarte, abrir cuentas de producto y transferir primero.
- La página de ayuda de AsianConnect ata la verificación a la retirada.
Ideal para: un primer depósito pequeño mientras lees las pantallas del broker.
No es lo ideal si: vas a depositar por encima del umbral del broker, o quieres retirar el mismo día que ganes.
No hay un ganador general: la elección depende de cuándo esperas retirar y de cuánto esperas depositar. ¿Sigues eligiendo broker? Cómo se comparan los cuatro brokers va más allá del papeleo, la herramienta de rutas elige según los lugares donde quieres abrir una cuenta, la comparación de brokers da la visión más amplia, y el modelo de broker muestra de qué se compone una cuenta.
Preguntas que llegan después de subir los documentos
¿Por qué me lo pide el broker?
Las condiciones de BetInAsia y MadMarket atan la verificación a la normativa de juego aplicable y a los requisitos contra el blanqueo de capitales. Sportmarket la llama parte de sus procedimientos Know Your Customer, y AsianConnect da su propio motivo en la línea citada arriba.
¿Qué pasa en la verificación?
Envías los documentos que pide el broker, y él los revisa. La lista está en las tarjetas de arriba y la espera, en «Mientras está pendiente». La revisión va por delante de una retirada en cada uno de los cuatro.
¿Una verificación cubre todos los productos?
En AsianConnect, sí: una sola verificación cubre todos los productos de la cuenta. MadMarket lo dice así: «One KYC fits them all.»
¿Y si mi documento de identidad caduca o me mudo?
Las condiciones de Sportmarket piden renovar la verificación cuando se solicite, si el documento de identidad ha caducado o ha cambiado la dirección.
¿Quién hace la verificación?
Tu broker, en las condiciones y las páginas de ayuda descritas arriba. Los mensajes propios de Orbit sobre fondos, un límite de exposición y una cuenta suspendida te remiten a «your agent». Las rutas hacia Orbit Exchange exponen la vía del broker. Qué es el exchange presenta el exchange, y una lectura sin rodeos del exchange va más lejos.
¿Los depósitos en cripto se saltan la verificación?
No en Sportmarket, donde los depósitos en cripto solo se abren tras la verificación completa. La vía cripto en detalle tiene el resto.
Una cosa más antes del primer depósito: fija tus límites. Juego responsable es la página para ello.