Prepara i documenti per la verifica su Orbit Exchange
Quattro broker aprono l’exchange, e ciascuno controlla chi sei nel proprio momento. Ecco quando, e con cosa.
La via d’ingresso a Orbit Exchange è un broker, e il broker controlla chi sei. AsianConnect chiede la verifica prima di qualsiasi prelievo. BetInAsia e MadMarket la chiedono quando i tuoi depositi superano 2.000 € o a una richiesta di prelievo. Sportmarket la chiede prima che il conto sia finanziato, sempre prima di un prelievo e da 3.000 € di depositi. Tutti e quattro vogliono un documento con foto e una prova di indirizzo; BetInAsia, MadMarket e Sportmarket aggiungono un selfie quando lo vogliono. Nel nostro controllo presso tutti e quattro i broker, questo ha significato inviare un documento d’identità e una prova di indirizzo.
Tre momenti, quattro broker
Metti che in un mese versi 1.500 €, poi vinci il sabato. La domenica chiedi di ritirare i soldi, e il broker ti chiede un passaporto che è ancora in un cassetto. La scommessa è andata bene. La scansione che serviva da sempre non esisteva ancora.
Il controllo d’identità non cade nello stesso punto presso ogni broker. I momenti sono tre: prima che il conto sia finanziato, quando i depositi superano un totale, e a un prelievo. Ecco dove lo mette ciascuno dei quattro.
Quando il controllo è richiesto
- AsianConnect
- Prima di qualsiasi prelievo
- BetInAsia
- Oltre 2.000 € depositati, o a una richiesta di prelievo
- MadMarket
- Oltre 2.000 € depositati, o a una richiesta di prelievo
- Sportmarket
- Prima del finanziamento; prima di qualsiasi prelievo; da 3.000 €
Il controllo di Sportmarket prima del finanziamento viene dalla sua pagina di aiuto; la sua regola sui prelievi e la soglia di 3.000 € vengono dai suoi termini. Ora un esempio. Versa 1.500 €, poi 600 €: il totale è 2.100 €, cioè 100 € oltre la soglia di BetInAsia e MadMarket e 900 € sotto quella di Sportmarket. Presso BetInAsia, una volta superata la soglia, la sua pagina KYC dice che un utente che non ha completato la verifica KYC completa non può fare altri depositi né prelievi di alcun importo. La tabella dei moduli mostra lo stesso innesco accanto a ciascuna registrazione.
Cosa inviare, documento per documento
Torniamo al cassetto. Ecco cosa ne vuole ciascun broker.
Documento con foto
AsianConnect indica un passaporto o una carta d’identità validi. BetInAsia, MadMarket e Sportmarket indicano un passaporto, una patente di guida o una carta d’identità nazionale. MadMarket vuole entrambi i lati del documento. BetInAsia accetta file PDF, PNG o JPEG di 5 MB o meno.
Prova di indirizzo
AsianConnect, BetInAsia e MadMarket indicano un estratto conto bancario o una bolletta delle utenze; Sportmarket chiede una prova di indirizzo. La data deve rientrare nei 2 mesi presso AsianConnect e nei 3 mesi presso gli altri tre. AsianConnect rifiuta una bolletta del telefono cellulare, e BetInAsia rifiuta una bolletta del telefono e uno screenshot.
Un selfie, quando lo chiede
BetInAsia chiede un selfie o una chiamata di verifica quando lo vuole. MadMarket chiede un selfie con il documento in mano. Presso Sportmarket il controllo d’identità può essere un selfie o un «liveness check». Tieni il telefono a portata di mano.
Una copia della carta di pagamento
I termini di AsianConnect elencano le carte di pagamento che hai usato tra le prove che può chiedere, accanto al passaporto o alla carta d’identità, e si riservano il diritto di chiederle in qualsiasi momento.
Da dove vengono i soldi
AsianConnect può chiedere l’origine dei fondi quando un deposito supera 100.000 €. Sportmarket può chiedere l’origine dei fondi o del patrimonio, e il titolare effettivo di una società.
I nomi devono coincidere
I prelievi vanno su un conto intestato a te presso tutti e quattro i broker. Apri il conto con il nome del tuo documento, e invia una prova di indirizzo con lo stesso nome.
Mentre è in sospeso
Poi aspetti. BetInAsia e MadMarket danno entrambi un nome all’attesa: «Temporarily Approved». Presso BetInAsia ti lascia usare normalmente la piattaforma e non consente alcun prelievo. Presso MadMarket blocca anch’esso i prelievi. Le pagine di entrambi i broker fissano la revisione a 24 ore. Pianifica quell’attesa prima che la quota chiuda stasera, non dopo.
Se le informazioni non arrivano, subentrano i termini. Quelli di BetInAsia e MadMarket consentono loro di sospendere le scommesse o limitare il conto finché non arrivano. Quelli di Sportmarket gli consentono di sospendere o chiudere un conto che non fornisce ciò che ha chiesto, e la sua pagina di aiuto dice che la maggior parte delle verifiche si completa entro pochi minuti.
Esiste un conto senza verifica?
Non nel senso che la domanda spera. Il controllo è rimandato, non eliminato. MadMarket ti lascia registrarti, aprire conti prodotto e trasferire prima del KYC, e lo chiede per prelevare. BetInAsia lo chiede sopra i 2.000 € di depositi o a una richiesta di prelievo. La pagina di aiuto di AsianConnect dà il suo motivo in una riga: «Asianconnect requires KYC to confirm your account for security, prevent fraud, and comply with licensing requirements.» Presso Sportmarket, i depositi in crypto si aprono solo dopo la verifica completa.
Tutti e quattro richiedono il controllo prima di un prelievo.
Immagina uno scommettitore limitato da ogni bookmaker, con le vincite di un mese da spostare la sera in cui una quota gli sembra giusta. Il saldo c’è e l’exchange è aperto. L’unica cosa che può bloccare il prelievo è una scansione che nessuno ha inviato. Cosa limita una puntata è un’altra questione, con la sua pagina.
Metti in ordine le pratiche prima di finanziare qualsiasi cosa
Scegli la prova di indirizzo
Una prova di indirizzo di meno di due mesi rientra nel limite di anzianità presso tutti e quattro i broker. Scegli il documento adesso, mentre nessuno lo aspetta.
Fai coincidere i nomi
Metti uno accanto all’altro il documento d’identità, la prova di indirizzo, il conto e il metodo di pagamento. Se uno scrive il tuo nome in modo diverso, correggilo adesso.
Trova la voce KYC
L’area conto di AsianConnect ha un riquadro «KYC Verification», e il menu di BetInAsia ha una voce «KYCs». Sappi dove sta ciascuno prima di averne bisogno.
Inviali prima dell’innesco, non dopo
Io li invierei il giorno in cui apro il conto, prima del primo deposito, non il giorno in cui chiedo di ritirare i soldi. Quanto costa spostare i soldi presso ciascun broker ha la sua pagina.
Inviare in anticipo o quando richiesto?
Invia in anticipo
Farsi verificare prima di raggiungere la soglia del broker.
- Presso BetInAsia e MadMarket, sia la soglia di 2.000 € sia la prima richiesta di prelievo trovano i documenti già inviati.
- Presso Sportmarket il controllo viene prima del finanziamento, quindi anticipare è la regola.
Ideale per: prevedi di prelevare nel giro di qualche settimana, ti aspetti di superare 2.000 € presso BetInAsia o MadMarket, oppure usi Sportmarket.
Non ideale se: stai ancora scegliendo tra i broker, perché i documenti vanno a un broker che non terrai necessariamente.
Invia quando richiesto
Aspetti l’innesco proprio del broker.
- MadMarket ti lascia prima registrarti, aprire conti prodotto e trasferire.
- La pagina di aiuto di AsianConnect lega il controllo al prelievo.
Ideale per: un primo deposito piccolo mentre leggi le schermate del broker.
Non ideale se: depositerai oltre la soglia del broker, o vuoi prelevare il giorno in cui vinci.
Nessun vincitore generale: la scelta dipende da quanto presto ti aspetti di prelevare e da quanto ti aspetti di depositare. Stai ancora scegliendo un broker? Come si confrontano i quattro broker va oltre le pratiche, lo strumento dei percorsi sceglie in base alle destinazioni che vuoi far aprire a un conto, il confronto tra broker dà la visione più ampia, e il modello del broker mostra di cosa è fatto un conto.
Domande che arrivano dopo il caricamento
Perché me lo chiede il broker?
I termini di BetInAsia e MadMarket legano il controllo alla regolamentazione del gioco applicabile e ai requisiti antiriciclaggio. Sportmarket lo definisce parte delle sue procedure Know Your Customer, e AsianConnect dà il proprio motivo nella riga citata sopra.
Cosa succede nel controllo?
Invii i documenti che il broker chiede, e lui li esamina. L’elenco è nelle schede qui sopra e l’attesa è sotto «Mentre è in sospeso». La revisione viene prima di un prelievo presso ciascuno dei quattro.
Una verifica copre tutti i prodotti?
Presso AsianConnect sì: un solo controllo copre ogni prodotto del conto. MadMarket lo dice così: «One KYC fits them all.»
E se il mio documento scade o mi trasferisco?
I termini di Sportmarket chiedono di rinnovare la verifica su richiesta quando il documento è scaduto o l’indirizzo è cambiato.
Chi fa il controllo?
Il tuo broker, nei termini e nelle pagine di aiuto descritti sopra. I messaggi di Orbit su fondi, limite di esposizione e conto sospeso ti rimandano a «your agent». I percorsi verso Orbit Exchange spiegano il percorso del broker. Cos’è l’exchange presenta l’exchange, e una lettura schietta dell’exchange va più a fondo.
I depositi in crypto lo saltano?
Non presso Sportmarket, dove i depositi in crypto si aprono solo dopo la verifica completa. Il canale crypto nel dettaglio ha il resto.
Un’ultima cosa prima del primo deposito: imposta i tuoi limiti. Gioco responsabile è la pagina per questo.