Подготовьте документы для проверки на Orbit Exchange
Четыре брокера открывают биржу, и каждый проверяет, кто вы, в свой момент. Вот когда и чем.
Путь на Orbit Exchange идёт через брокера, и брокер проверяет, кто вы. AsianConnect просит верификацию перед любым выводом. BetInAsia и MadMarket просят её, когда сумма ваших пополнений превышает 2 000 € или при запросе вывода. Sportmarket просит до пополнения аккаунта, всегда перед выводом и от 3 000 € пополнений. Все четыре хотят документ с фото и подтверждение адреса; BetInAsia, MadMarket и Sportmarket добавляют селфи, когда оно им нужно. В нашей собственной проверке у всех четырёх брокеров это означало отправку документа, удостоверяющего личность, и подтверждения адреса.
Три момента, четыре брокера
Скажем, вы вносите за месяц 1 500 €, а в субботу выигрываете. В воскресенье вы просите деньги обратно, и брокер просит паспорт, который всё ещё лежит в ящике. Ставка прошла нормально. Скана, который всё равно понадобился бы, просто ещё не было.
Проверка личности наступает не в одном и том же месте у каждого брокера. Моментов три: до пополнения аккаунта, когда сумма пополнений превышает порог, и при выводе. Вот где её ставит каждый из четырёх.
Когда проверка обязательна
- AsianConnect
- Перед любым выводом
- BetInAsia
- Свыше 2 000 € пополнений или при запросе вывода
- MadMarket
- Свыше 2 000 € пополнений или при запросе вывода
- Sportmarket
- До пополнения; перед любым выводом; от 3 000 €
«До пополнения» у Sportmarket взято с его справочной страницы; правило о выводе и порог 3 000 € взяты из его условий. Теперь пример. Внесите 1 500 €, затем 600 €: итого 2 100 €, то есть на 100 € больше порога BetInAsia и MadMarket и на 900 € меньше порога Sportmarket. У BetInAsia после пересечения порога страница проверки личности (KYC) говорит, что пользователь, не прошедший полный KYC, не может пополнять аккаунт дополнительно или выводить деньги ни в какой сумме. Таблица форм показывает тот же триггер рядом с каждой регистрацией.
Что отправлять, документ за документом
Вернёмся к ящику. Вот что каждый брокер хочет из него достать.
Документ с фото
AsianConnect называет действующий паспорт или удостоверение личности. BetInAsia, MadMarket и Sportmarket называют паспорт, водительские права или национальное удостоверение личности. MadMarket хочет обе стороны документа. BetInAsia принимает файлы PDF, PNG или JPEG размером до 5 МБ.
Подтверждение адреса
AsianConnect, BetInAsia и MadMarket называют банковскую выписку или счёт за коммунальные услуги; Sportmarket просит подтверждение адреса. Документ датирован не старше 2 месяцев у AsianConnect и не старше 3 месяцев у остальных трёх. AsianConnect отклоняет счёт за мобильный телефон, а BetInAsia отклоняет счёт за телефон и скриншот.
Селфи, когда его просят
BetInAsia просит селфи или проверочный звонок, когда ему это нужно. MadMarket просит селфи с документом в руках. У Sportmarket проверка личности может быть селфи или проверкой живого присутствия. Держите телефон под рукой.
Копия платёжной карты
Условия AsianConnect включают платёжные карты, которыми вы пользовались, в число подтверждений, которые он может запросить, рядом с паспортом или удостоверением личности, и оставляют за ним право спросить в любое время.
Откуда пришли деньги
AsianConnect может запросить источник средств, когда одно пополнение превышает 100 000 €. Sportmarket может запросить источник средств или благосостояния, а также бенефициарного владельца компании.
Имена должны совпадать
Выводы идут на счёт на ваше имя у всех четырёх брокеров. Откройте аккаунт на имя из вашего документа и отправьте подтверждение адреса на то же имя.
Пока проверка не закончена
Затем вы ждёте. BetInAsia и MadMarket оба дают ожиданию имя: «Temporarily Approved». У BetInAsia оно позволяет пользоваться платформой как обычно и не разрешает вывод. У MadMarket оно тоже блокирует выводы. Страницы обоих брокеров оценивают проверку в 24 часа. Закладывайте это ожидание заранее, до того как вечером закроется линия, а не после.
Если информация не приходит, дело берут в свои руки условия. Условия BetInAsia и MadMarket позволяют им приостановить возможность делать ставки или ограничить аккаунт, пока она не придёт. Условия Sportmarket позволяют ему приостановить или закрыть аккаунт, который не предоставил запрошенное, а его справочная страница говорит, что большинство проверок завершается за несколько минут.
Бывает ли аккаунт без верификации?
Не в том смысле, на который надеется вопрос. Проверка откладывается, а не отменяется. MadMarket позволяет зарегистрироваться, открыть продуктовые аккаунты и переводить деньги до KYC, а для вывода просит его. BetInAsia просит свыше 2 000 € пополнений или при запросе вывода. Справочная страница AsianConnect излагает её причину одной строкой: «Asianconnect требует KYC, чтобы подтвердить ваш аккаунт ради безопасности, предотвратить мошенничество и соблюсти требования лицензирования». У Sportmarket пополнения в криптовалюте открываются только после полной верификации.
Каждый из четырёх требует проверку перед выводом.
Представьте беттора, которому урезал лимиты каждый букмекер, с выигрышами за месяц, которые надо перевести в тот вечер, когда линия выглядит верной. Баланс на месте, биржа открыта. Единственное, что может задержать вывод, это скан, который никто не отправил. Вопрос о том, что ограничивает сумму ставки, остаётся отдельным и имеет свою страницу.
Приведите бумаги в порядок, прежде чем что-либо пополнять
Выберите подтверждение адреса
Подтверждение адреса не старше двух месяцев укладывается в предел давности у всех четырёх брокеров. Выберите документ сейчас, пока его никто не ждёт.
Сверьте имена
Положите рядом документ с фото, подтверждение адреса, аккаунт и способ оплаты. Если в одном из них ваше имя написано иначе, исправьте это сейчас.
Найдите раздел KYC
В личном кабинете AsianConnect есть плитка KYC Verification, а в меню BetInAsia пункт KYCs. Знайте, где находится каждый, прежде чем он понадобится.
Отправьте их до триггера, а не после него
Я отправил бы их в день открытия аккаунта, до первого пополнения, а не в день, когда прошу деньги обратно. Во сколько обходится движение денег у каждого брокера, рассказано на отдельной странице.
Отправить заранее или когда попросят?
Отправить заранее
Пройти верификацию до того, как достигнут порог брокера.
- У BetInAsia и MadMarket и порог в 2 000 €, и первый запрос на вывод застают их уже отправленными.
- У Sportmarket проверка идёт до пополнения, поэтому заранее является порядком по умолчанию.
Подходит, если: вы планируете вывести деньги в течение нескольких недель, ждёте, что превысите 2 000 € у BetInAsia или MadMarket, или пользуетесь Sportmarket.
Не подходит, если: вы ещё выбираете между брокерами, поскольку документы уходят брокеру, которого вы не обязательно сохраните.
Отправить, когда попросят
Вы ждёте собственного триггера брокера.
- MadMarket позволяет сначала зарегистрироваться, открыть продуктовые аккаунты и переводить деньги.
- Справочная страница AsianConnect привязывает проверку к выводу.
Подходит, если: небольшое первое пополнение, пока вы читаете экраны брокера.
Не подходит, если: вы пополните аккаунт сверх порога брокера или захотите вывести деньги в день выигрыша.
Общего победителя нет: выбор зависит от того, как скоро вы ждёте вывода и как много собираетесь вносить. Всё ещё выбираете брокера? Как сравниваются четыре брокера выходит за пределы бумаг, инструмент маршрутов подбирает по площадкам, на которых вы хотите открыть аккаунт, сравнение брокеров даёт более широкий взгляд, а модель брокера показывает, из чего состоит один аккаунт.
Вопросы, которые возникают после загрузки
Почему брокер спрашивает меня?
Условия BetInAsia и MadMarket связывают проверку с применимым регулированием азартных игр и с требованиями по борьбе с отмыванием денег. Sportmarket называет её частью своих процедур Know Your Customer, а AsianConnect называет свою причину в строке, процитированной выше.
Что происходит во время проверки?
Вы отправляете документы, которые просит брокер, и он их рассматривает. Список в карточках выше, а ожидание описано под заголовком «Пока проверка не закончена». Рассмотрение предшествует выводу у каждого из четырёх.
Покрывает ли одна верификация все продукты?
У AsianConnect да: одна проверка покрывает все продукты аккаунта. MadMarket говорит так: «Один KYC подходит для всего».
Что, если срок моего документа истёк или я переехал?
Условия Sportmarket просят обновить верификацию по запросу, когда документ с фото истёк или адрес изменился.
Кто проводит проверку?
Ваш брокер, в условиях и справочных страницах, описанных выше. Собственные сообщения Orbit о средствах, лимите экспозиции и приостановленном аккаунте отправляют вас к «вашему агенту». Маршруты на Orbit Exchange раскладывают путь через брокера. Что такое биржа знакомит с самой биржей, а прямой разбор биржи идёт дальше.
Пропускают ли её пополнения в криптовалюте?
Не у Sportmarket, где пополнения в криптовалюте открываются только после полной верификации. Подробности есть на странице о криптовалютном маршруте.
И ещё одно перед первым пополнением: задайте свои лимиты. Для этого есть страница об ответственной игре.