Paruoškite dokumentus tapatybės patikrai platformoje Orbit Exchange
Biržą atveria keturi brokeriai, ir kiekvienas tikrina, kas esate, savo momentu. Štai kada ir kokiais dokumentais.
Kelias į Orbit Exchange eina per brokerį, o brokeris tikrina, kas esate. AsianConnect prašo patikros prieš bet kokį išėmimą. BetInAsia ir MadMarket prašo, kai jūsų įnašai viršija 2 000 € arba kai pateikiate išėmimo prašymą. Sportmarket prašo prieš papildant paskyrą, visada prieš išėmimą ir nuo 3 000 € įnašų. Visi keturi nori dokumento su nuotrauka ir adreso įrodymo; BetInAsia, MadMarket ir Sportmarket prideda asmenukę, kai jos nori. Mūsų pačių patikroje visuose keturiuose brokeriuose tai reiškė asmens dokumento ir adreso įrodymo siuntimą.
Trys momentai, keturi brokeriai
Tarkime, per mėnesį įnešėte 1 500 €, o šeštadienį laimėjote. Sekmadienį prašote išimti pinigus, ir brokeris prašo paso, kuris vis dar guli stalčiuje. Statymas praėjo gerai. Skenuotos kopijos, kurios visada turėjo prireikti, dar nebuvo.
Tapatybės patikra ne visuose brokeriuose vyksta toje pačioje vietoje. Yra trys momentai: prieš papildant paskyrą, kai įnašai viršija nustatytą sumą, ir išimant. Štai kur ją deda kiekvienas iš keturių.
Kada patikra privaloma
- AsianConnect
- Prieš bet kokį išėmimą
- BetInAsia
- Įnešus daugiau nei 2 000 € arba prašant išimti
- MadMarket
- Įnešus daugiau nei 2 000 € arba prašant išimti
- Sportmarket
- Prieš papildant paskyrą; prieš bet kokį išėmimą; nuo 3 000 €
Brokerio Sportmarket taisyklė „prieš papildant paskyrą“ paimta iš jo pagalbos puslapio; išėmimo taisyklė ir 3 000 € riba paimtos iš jo sąlygų. Dabar pavyzdys. Įnešate 1 500 €, paskui 600 €: iš viso 2 100 €, tai 100 € virš brokerių BetInAsia ir MadMarket ribos ir 900 € iki brokerio Sportmarket ribos. Brokerio BetInAsia atveju, kai riba peržengta, jo KYC puslapyje sakoma, kad vartotojas, kuris nepraėjo visos KYC patikros, negali daryti papildomų įnašų ar jokios sumos išėmimų. Formų lentelė rodo tą patį momentą prie kiekvienos registracijos.
Ką siųsti, dokumentas po dokumento
Grįžtame prie stalčiaus. Štai ko iš jo nori kiekvienas brokeris.
Dokumentas su nuotrauka
AsianConnect nurodo galiojantį pasą arba tapatybės kortelę. BetInAsia, MadMarket ir Sportmarket nurodo pasą, vairuotojo pažymėjimą arba nacionalinę tapatybės kortelę. MadMarket nori abiejų dokumento pusių. BetInAsia priima PDF, PNG arba JPEG failus iki 5 MB.
Adreso įrodymas
AsianConnect, BetInAsia ir MadMarket nurodo banko išrašą arba komunalinių paslaugų sąskaitą; Sportmarket prašo adreso įrodymo. Jis ne senesnis kaip 2 mėnesių brokerio AsianConnect atveju ir ne senesnis kaip 3 mėnesių kitų trijų atveju. AsianConnect nepriima mobiliojo telefono sąskaitos, o BetInAsia nepriima telefono sąskaitos ir ekrano nuotraukos.
Asmenukė, kai jos prašoma
BetInAsia prašo asmenukės arba patikros skambučio, kai nori. MadMarket prašo asmenukės su dokumentu rankose. Brokerio Sportmarket tapatybės patikra gali būti asmenukė arba gyvumo patikra. Telefoną laikykite po ranka.
Mokėjimo kortelės kopija
Brokerio AsianConnect sąlygose tarp įrodymų, kurių jis gali prašyti, išvardytos jūsų naudotos mokėjimo kortelės, šalia paso ar tapatybės kortelės, ir pasilikta teisė prašyti bet kada.
Iš kur atėjo pinigai
AsianConnect gali prašyti lėšų šaltinio, kai vienas įnašas viršija 100 000 €. Sportmarket gali prašyti lėšų arba turto šaltinio ir bendrovės tikrojo naudos gavėjo.
Vardai ir pavardės turi sutapti
Išėmimai keliauja į sąskaitą jūsų vardu visuose keturiuose brokeriuose. Atidarykite paskyrą vardu, nurodytu jūsų dokumente, ir siųskite adreso įrodymą tuo pačiu vardu.
Kol patikra nebaigta
Tada laukiate. BetInAsia ir MadMarket abu duoda laukimui pavadinimą: „Temporarily Approved“. Brokeryje BetInAsia ši būsena leidžia normaliai naudotis platforma ir neleidžia jokio išėmimo. Brokeryje MadMarket ji taip pat blokuoja išėmimus. Abiejų brokerių puslapiuose peržiūros trukmė nurodyta 24 valandos. Šiam laukimui pasiruoškite, kol šio vakaro koeficientas dar galioja, o ne po to.
Jei informacija neateina, perima sąlygos. Brokerių BetInAsia ir MadMarket sąlygos leidžia jiems sustabdyti lažybas arba apriboti paskyrą, kol ji neateis. Brokerio Sportmarket sąlygos leidžia jam sustabdyti arba uždaryti paskyrą, kuri nepateikia to, ko prašyta, o jo pagalbos puslapyje sakoma, kad dauguma patikrų baigiamos per kelias minutes.
Ar yra paskyra be patikros?
Ne taip, kaip tikisi klausimas. Patikra atidedama, bet nepanaikinama. MadMarket leidžia užsiregistruoti, atidaryti produktų paskyras ir pervesti pinigus iki KYC, o jos prašo išimant. BetInAsia prašo, kai įnašai viršija 2 000 € arba pateikiant išėmimo prašymą. Brokerio AsianConnect pagalbos puslapyje priežastis nurodyta viena eilute: „Asianconnect requires KYC to confirm your account for security, prevent fraud, and comply with licensing requirements.“ Brokerio Sportmarket atveju kriptovaliutų įnašai atsiveria tik po pilnos patikros.
Kiekvienas iš keturių reikalauja patikros prieš išėmimą.
Įsivaizduokite lažybininką, kurį apribojo kiekvienas bukmekeris, su mėnesio laimėjimais, kuriuos reikia perkelti tą vakarą, kai koeficientas atrodo geras. Likutis yra, birža atvira. Vienintelis dalykas, galintis sustabdyti išėmimą, yra niekieno neišsiųstas skenas. Kas riboja statymo sumą yra atskiras klausimas su savo puslapiu.
Sutvarkykite dokumentus prieš papildydami paskyrą
Išsirinkite adreso įrodymą
Adreso įrodymas, ne senesnis nei dviejų mėnesių, telpa į amžiaus ribą visuose keturiuose brokeriuose. Dokumentą išsirinkite dabar, kol niekas jo nelaukia.
Suderinkite vardus
Padėkite šalia dokumentą su nuotrauka, adreso įrodymą, paskyrą ir mokėjimo būdą. Jei viename jūsų vardas parašytas kitaip, pataisykite dabar.
Raskite KYC skiltį
Brokerio AsianConnect paskyros srityje yra plytelė „KYC Verification“, o brokerio BetInAsia meniu yra skiltis „KYCs“. Žinokite, kur kiekviena yra, kol jos dar nereikia.
Siųskite iki to momento, o ne po jo
Aš juos siųsčiau paskyros atidarymo dieną, prieš pirmąjį įnašą, o ne tą dieną, kai prašau pinigų. Kiek kainuoja pinigų judėjimas kiekviename brokeryje turi savo puslapį.
Siųsti anksti ar kai paprašys?
Siųsti anksti
Patikrą praeiti dar nepasiekus brokerio ribos.
- Brokerių BetInAsia ir MadMarket atveju ir 2 000 € riba, ir pirmasis išėmimo prašymas randa dokumentus jau išsiųstus.
- Brokerio Sportmarket patikra vyksta prieš papildant paskyrą, todėl ankstyvas siuntimas yra numatytasis.
Geriausiai tinka: kai planuojate išimti per kelias savaites, tikitės viršyti 2 000 € pas brokerius BetInAsia ar MadMarket arba naudojatės brokeriu Sportmarket.
Netinka, jei: dar renkatės brokerį, nes dokumentai keliauja brokeriui, kurio nebūtinai pasiliksite.
Siųsti, kai paprašys
Laukiate paties brokerio reikalavimo.
- MadMarket leidžia pirmiausia užsiregistruoti, atidaryti produktų paskyras ir pervesti pinigus.
- Brokerio AsianConnect pagalbos puslapyje patikra susieta su išėmimu.
Geriausiai tinka: nedideliam pirmam įnašui, kol skaitote brokerio ekranus.
Netinka, jei: viršysite brokerio ribą arba norite išimti tą dieną, kai laimite.
Bendro nugalėtojo nėra: pasirinkimas priklauso nuo to, kaip greitai tikitės išimti ir kiek tikitės įnešti. Vis dar renkatės brokerį? Kaip palyginami keturi brokeriai žengia toliau nei dokumentai, kelio įrankis renka pagal vietas, kurias norite, kad paskyra atvertų, brokerių palyginimas duoda platesnį vaizdą, o brokerio modelis parodo, iš ko sudaryta viena paskyra.
Klausimai, kurie kyla po įkėlimo
Kodėl brokeris manęs klausia?
Brokerių BetInAsia ir MadMarket sąlygos susieja patikrą su taikomu lošimų reguliavimu ir pinigų plovimo prevencijos reikalavimais. Brokeris Sportmarket ją vadina savo „Know Your Customer“ (KYC) procedūrų dalimi, o AsianConnect nurodo savo priežastį aukščiau cituotoje eilutėje.
Kas vyksta per patikrą?
Išsiunčiate brokerio prašomus dokumentus, o jis juos peržiūri. Sąrašas pateiktas aukščiau esančiose kortelėse, o laukimas aprašytas skyriuje „Kol patikra nebaigta“. Peržiūra vyksta prieš išėmimą kiekviename iš keturių.
Ar viena patikra apima kiekvieną produktą?
Brokeryje AsianConnect taip: viena patikra apima kiekvieną paskyros produktą. MadMarket tai sako taip: „One KYC fits them all.“
O jei mano dokumentas nustos galioti arba pasikeis mano adresas?
Brokerio Sportmarket sąlygos prašo patikrą atnaujinti paprašius, kai dokumentas nebegalioja arba pasikeitė adresas.
Kas atlieka patikrą?
Jūsų brokeris, aukščiau aprašytose sąlygose ir pagalbos puslapiuose. Pačios platformos Orbit pranešimai apie lėšas, ekspozicijos limitą ir sustabdytą paskyrą nukreipia į „your agent“. Keliai į Orbit Exchange išdėsto brokerio kelią. Kas yra birža pristato biržą, o tiesus biržos vertinimas eina toliau.
Ar kriptovaliutų įnašai šį žingsnį praleidžia?
Brokerio Sportmarket atveju ne: kriptovaliutų įnašai atsiveria tik po pilnos patikros. Kriptovaliutų kelias plačiau turi likusią dalį.
Dar vienas dalykas prieš pirmąjį įnašą: nustatykite savo limitus. Atsakingas lošimas yra tam skirtas puslapis.