Gjør dokumentene klare for verifisering hos Orbit Exchange
Fire brokere åpner exchangen, og hver av dem sjekker hvem du er på sitt eget tidspunkt. Her er når, og med hva.
Veien inn til Orbit Exchange går via en broker, og brokeren sjekker hvem du er. AsianConnect ber om verifisering før ethvert uttak. BetInAsia og MadMarket ber om den når innskuddene dine passerer € 2 000 eller ved en uttaksforespørsel. Sportmarket ber om den før kontoen finansieres, alltid før et uttak og fra € 3 000 i innskudd. Alle fire vil ha ID med bilde og adressebevis; BetInAsia, MadMarket og Sportmarket legger til en selfie når de vil ha en. I vår egen kontroll hos alle fire brokerne betydde det å sende et ID-dokument og adressebevis.
Tre tidspunkter, fire brokere
Anta at du setter inn € 1 500 over en måned og så vinner på lørdag. På søndag ber du om pengene ut, og brokeren ber om et pass som fortsatt ligger i en skuff. Spillet gikk fint. Skanningen som alltid kom til å bli trengt, fantes ikke ennå.
Identitetskontrollen kommer ikke på samme tidspunkt hos alle brokere. Det er tre tidspunkter: før kontoen finansieres, når innskuddene passerer en sum, og ved et uttak. Her er hvor hver av de fire legger den.
Når kontrollen kreves
- AsianConnect
- Før ethvert uttak
- BetInAsia
- Over € 2 000 satt inn, eller ved en uttaksforespørsel
- MadMarket
- Over € 2 000 satt inn, eller ved en uttaksforespørsel
- Sportmarket
- Før finansiering; før ethvert uttak; fra € 3 000
«Før finansiering» hos Sportmarket kommer fra hjelpesiden; uttaksregelen og grensen på € 3 000 kommer fra vilkårene. Nå et eksempel. Sett inn € 1 500, så € 600: summen er € 2 100, som er € 100 over grensen hos BetInAsia og MadMarket og € 900 under grensen hos Sportmarket. Hos BetInAsia sier KYC-siden at en bruker som ikke har bestått full KYC, når grensen er krysset, ikke kan gjøre flere innskudd eller uttak av noe beløp. Tabellen med skjemaene viser den samme utløseren ved siden av hver registrering.
Hva du sender, dokument for dokument
Tilbake til skuffen. Dette er hva hver broker vil ha ut av den.
ID med bilde
AsianConnect nevner et gyldig pass eller ID-kort. BetInAsia, MadMarket og Sportmarket nevner et pass, et førerkort eller et nasjonalt ID-kort. MadMarket vil ha begge sider av dokumentet. BetInAsia tar PDF-, PNG- eller JPEG-filer på 5 MB eller mindre.
Adressebevis
AsianConnect, BetInAsia og MadMarket nevner en kontoutskrift eller en regning fra et forsyningsselskap; Sportmarket ber om adressebevis. Det er datert innen 2 måneder hos AsianConnect og innen 3 måneder hos de tre andre. AsianConnect avviser en mobilregning, og BetInAsia avviser en telefonregning og et skjermbilde.
En selfie, når brokeren ber om det
BetInAsia ber om en selfie eller en verifiseringssamtale når den vil ha en. MadMarket ber om en selfie der du holder ID-en. Hos Sportmarket kan identitetskontrollen være en selfie eller en liveness-kontroll. Ha en telefon for hånden.
En kopi av et betalingskort
Vilkårene hos AsianConnect lister betalingskortene du har brukt blant bevisene de kan be om, ved siden av passet eller ID-kortet, og forbeholder seg retten til å spørre når som helst.
Hvor pengene kom fra
AsianConnect kan be om kilden til midlene når ett innskudd er over € 100 000. Sportmarket kan be om kilden til midlene eller formuen, og om den reelle rettighetshaveren til et selskap.
Navnene må stemme
Uttak går til en konto i ditt eget navn hos alle fire brokere. Åpne kontoen i navnet som står på ID-en din, og send et adressebevis i det samme navnet.
Mens den venter
Så venter du. BetInAsia og MadMarket gir begge ventingen et navn: «Temporarily Approved». Hos BetInAsia lar det deg bruke plattformen som vanlig og tillater ikke uttak. Hos MadMarket blokkerer det også uttak. Begge brokernes sider setter gjennomgangen til 24 timer. Planlegg for den ventingen før linjen stenger i kveld, ikke etterpå.
Hvis opplysningene ikke kommer, tar vilkårene over. Vilkårene hos BetInAsia og MadMarket lar dem stanse spillingen eller begrense kontoen til opplysningene kommer. Vilkårene hos Sportmarket lar brokeren stanse eller stenge en konto som ikke leverer det den har bedt om, og hjelpesiden sier at de fleste verifiseringer er fullført innen noen få minutter.
Finnes det en konto uten verifisering?
Ikke slik spørsmålet håper. Kontrollen utsettes, den droppes ikke. MadMarket lar deg registrere deg, åpne produktkontoer og overføre før KYC, og ber om den for å ta ut penger. BetInAsia ber om den over € 2 000 i innskudd eller ved en uttaksforespørsel. Hjelpesiden til AsianConnect gir grunnen på én linje: «Asianconnect requires KYC to confirm your account for security, prevent fraud, and comply with licensing requirements.» Hos Sportmarket åpnes kryptoinnskudd først etter full verifisering.
Alle fire krever kontrollen før et uttak.
Tenk deg en spiller som alle bookmakere har begrenset, med en måneds gevinster å flytte kvelden en linje ser riktig ut. Saldoen er på plass og exchangen er åpen. Det eneste som kan stoppe uttaket, er en skanning ingen har sendt. Hva som begrenser en innsats er et eget spørsmål, med sin egen side.
Få papirene i orden før du finansierer noe
Velg adressebeviset
Et adressebevis som er under to måneder gammelt, er innenfor aldersgrensen hos alle fire brokere. Velg dokumentet nå, mens ingen venter på det.
La navnene stemme
Legg ID-en, adressebeviset, kontoen og betalingsmåten side om side. Hvis ett av dem staver navnet ditt annerledes, rett det nå.
Finn KYC-oppføringen
Kontoområdet hos AsianConnect har en flis som heter «KYC Verification», og menyen hos BetInAsia har en oppføring som heter «KYCs». Vit hvor hver av dem ligger før du trenger den.
Send dem før utløseren, ikke etter den
Jeg ville sendt dem dagen jeg åpner kontoen, før det første innskuddet, ikke dagen jeg ber om pengene ut. Hva det koster å flytte pengene hos hver broker har sin egen side.
Sende tidlig, eller når du blir spurt?
Send tidlig
Bli verifisert før brokerens grense nås.
- Hos BetInAsia og MadMarket finner både grensen på € 2 000 og den første uttaksforespørselen dokumentene allerede sendt.
- Hos Sportmarket kommer kontrollen før finansieringen, så tidlig er standarden.
Passer best for: du planlegger å ta ut penger innen uker, du forventer å passere € 2 000 hos BetInAsia eller MadMarket, eller du bruker Sportmarket.
Passer dårlig hvis: du fortsatt velger mellom brokere, siden dokumentene går til en broker du ikke nødvendigvis beholder.
Send når du blir spurt
Du venter på brokerens egen utløser.
- MadMarket lar deg registrere deg, åpne produktkontoer og overføre først.
- Hjelpesiden hos AsianConnect knytter kontrollen til uttaket.
Passer best for: et lite første innskudd mens du leser skjermbildene hos brokeren.
Passer dårlig hvis: du kommer til å sette inn over brokerens grense, eller vil ta ut penger samme dag som du vinner.
Ingen generell vinner: valget avhenger av hvor snart du forventer å ta ut penger og hvor mye du forventer å sette inn. Velger du fortsatt broker? Slik står de fire brokerne mot hverandre går utover papirene, ruteverktøyet velger etter stedene du vil at en konto skal åpne, brokersammenligningen gir det bredere bildet, og brokermodellen viser hva én konto består av.
Spørsmål som kommer etter opplastingen
Hvorfor spør brokeren meg?
Vilkårene hos BetInAsia og MadMarket knytter kontrollen til gjeldende spillregulering og til krav om bekjempelse av hvitvasking. Sportmarket kaller den en del av sine Know Your Customer-prosedyrer, og AsianConnect oppgir sin egen grunn i linjen sitert over.
Hva skjer i kontrollen?
Du sender dokumentene brokeren ber om, og den gjennomgår dem. Listen står i kortene over, og ventingen står under «Mens den venter». Gjennomgangen kommer før et uttak hos alle fire.
Dekker én verifisering alle produkter?
Hos AsianConnect, ja: én enkelt kontroll dekker alle produktene på kontoen. MadMarket sier det slik: «One KYC fits them all.»
Hva om ID-en min utløper eller jeg flytter?
Vilkårene hos Sportmarket ber om at verifiseringen fornyes på forespørsel når ID-en har utløpt eller adressen er endret.
Hvem gjør kontrollen?
Brokeren din, i vilkårene og hjelpesidene beskrevet over. Egne meldinger fra Orbit om midler, en eksponeringsgrense og en suspendert konto sender deg til «your agent». Rutene inn til Orbit Exchange legger ut brokerruten. Hva exchangen er introduserer exchangen, og en nøktern gjennomgang av exchangen går lenger.
Hopper kryptoinnskudd over den?
Ikke hos Sportmarket, der kryptoinnskudd åpnes først etter full verifisering. Kryptoveien i detalj har resten.
Én ting til før det første innskuddet: sett grensene dine. Ansvarlig spilling er siden for det.