Valmistele asiakirjasi Orbit Exchange -vahvistusta varten
Neljä brokeria avaa pörssin, ja jokainen tarkistaa henkilöllisyytesi omalla hetkellään. Tässä milloin ja millä asiakirjoilla.
Tie Orbit Exchange -pörssiin on broker, ja broker tarkistaa henkilöllisyytesi. AsianConnect pyytää vahvistusta ennen mitään nostoa. BetInAsia ja MadMarket pyytävät sitä, kun talletuksesi ylittävät 2 000 € tai kun pyydät nostoa. Sportmarket pyytää sitä ennen tilin rahoitusta, aina ennen nostoa ja 3 000 € talletuksista alkaen. Kaikki neljä haluavat kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja osoitetodistuksen; BetInAsia, MadMarket ja Sportmarket lisäävät selfien, kun haluavat sellaisen. Omassa tarkistuksessamme kaikilla neljällä brokerilla tämä tarkoitti henkilöllisyysasiakirjan ja osoitetodistuksen lähettämistä.
Kolme hetkeä, neljä brokeria
Sanotaan, että talletat kuukauden aikana 1 500 € ja voitat lauantaina. Sunnuntaina pyydät rahat ulos, ja broker pyytää passia, joka on yhä laatikossa. Veto onnistui hyvin. Skannausta, jota olisi joka tapauksessa tarvittu, ei vielä ollut olemassa.
Henkilöllisyystarkistus ei osu samaan kohtaan jokaisella brokerilla. Hetkiä on kolme: ennen kuin tili rahoitetaan, kun talletukset ylittävät tietyn kokonaissumman ja noston yhteydessä. Tässä on, minne kukin neljästä sen sijoittaa.
Milloin tarkistus vaaditaan
- AsianConnect
- Ennen mitään nostoa
- BetInAsia
- Talletuksia yli 2 000 € tai nostopyynnön yhteydessä
- MadMarket
- Talletuksia yli 2 000 € tai nostopyynnön yhteydessä
- Sportmarket
- Ennen rahoitusta; ennen mitään nostoa; alkaen 3 000 €
Sportmarket -brokerin ”ennen rahoitusta” tulee sen ohjesivulta; nostosääntö ja 3 000 € raja tulevat sen ehdoista. Nyt esimerkki. Talleta 1 500 € ja sitten 600 €: yhteensä 2 100 €, mikä on 100 € BetInAsia -brokerin ja MadMarket -brokerin rajan yli ja 900 € Sportmarket -brokerin rajan alle. BetInAsia -brokerilla rajan ylittymisen jälkeen sen KYC-sivu sanoo, ettei käyttäjä, joka ei ole läpäissyt täyttä KYC-tarkistusta, voi tehdä lisätalletuksia eikä nostoja minkään summan osalta. Lomakkeiden taulukko näyttää saman laukaisevan ehdon kunkin rekisteröitymisen vieressä.
Mitä lähettää, asiakirja kerrallaan
Takaisin laatikolle. Tämän kukin broker haluaa sieltä.
Kuvallinen henkilöllisyystodistus
AsianConnect nimeää voimassa olevan passin tai henkilökortin. BetInAsia, MadMarket ja Sportmarket nimeävät passin, ajokortin tai kansallisen henkilökortin. MadMarket haluaa asiakirjan molemmat puolet. BetInAsia ottaa vastaan PDF-, PNG- tai JPEG-tiedostoja, joiden koko on enintään 5 Mt.
Osoitetodistus
AsianConnect, BetInAsia ja MadMarket nimeävät pankkitiliotteen tai palvelulaskun (utility bill); Sportmarket pyytää osoitetodistusta. Sen päiväys on enintään 2 kuukautta vanha AsianConnect -brokerilla ja enintään 3 kuukautta vanha kolmella muulla. AsianConnect hylkää matkapuhelinlaskun, ja BetInAsia hylkää puhelinlaskun ja kuvakaappauksen.
Selfie, kun sitä pyydetään
BetInAsia pyytää selfietä tai vahvistuspuhelua, kun haluaa sellaisen. MadMarket pyytää selfietä henkilöllisyystodistus kädessä. Sportmarket -brokerilla henkilöllisyystarkistus voi olla selfie tai elävyystarkistus (liveness check). Pidä puhelin lähellä.
Maksukortin kopio
AsianConnect -brokerin ehdot luettelevat käyttämäsi maksukortit niiden todisteiden joukossa, joita se voi pyytää, passin tai henkilökortin rinnalla, ja varaavat oikeuden pyytää milloin tahansa.
Mistä rahat tulivat
AsianConnect voi pyytää varojen lähdettä, kun yksi talletus ylittää 100 000 €. Sportmarket voi pyytää varojen tai varallisuuden lähdettä sekä yrityksen tosiasiallista edunsaajaa.
Nimien on täsmättävä
Nostot menevät kaikilla neljällä brokerilla tilille, joka on omalla nimelläsi. Avaa tili henkilöllisyystodistuksesi nimellä ja lähetä osoitetodistus samalla nimellä.
Kun tarkistus on kesken
Sitten odotat. BetInAsia ja MadMarket antavat odotukselle molemmat nimen: ”Temporarily Approved”. BetInAsia -brokerilla se antaa käyttää alustaa normaalisti mutta ei salli nostoja. MadMarket -brokerilla se estää myös nostot. Molempien brokerien sivut arvioivat tarkistuksen kestävän 24 tuntia. Varaudu tähän odotukseen ennen kuin tämän illan kerroin katoaa, älä sen jälkeen.
Jos tietoja ei tule, ehdot astuvat peliin. BetInAsia -brokerin ja MadMarket -brokerin ehdot antavat niiden keskeyttää vedonlyönnin tai rajoittaa tiliä, kunnes tiedot tulevat. Sportmarket -brokerin ehdot antavat sen keskeyttää tai sulkea tilin, joka ei toimita pyydettyä, ja sen ohjesivu sanoo, että useimmat vahvistukset valmistuvat muutamassa minuutissa.
Onko olemassa tiliä ilman vahvistusta?
Ei siinä mielessä, mitä kysymys toivoo. Tarkistus lykätään, ei jätetä pois. MadMarket antaa rekisteröityä, avata tuotetilejä ja siirtää rahaa ennen KYC-tarkistusta, ja pyytää sitä nostoa varten. BetInAsia pyytää sitä, kun talletuksia on yli 2 000 € tai nostopyynnön yhteydessä. AsianConnect -brokerin ohjesivu antaa syynsä yhdellä rivillä: ”Asianconnect requires KYC to confirm your account for security, prevent fraud, and comply with licensing requirements.” Sportmarket -brokerilla kryptotalletukset avautuvat vasta täyden vahvistuksen jälkeen.
Kukin neljästä vaatii tarkistuksen ennen nostoa.
Kuvittele vedonlyöjä, jota kaikki vedonlyöntiyhtiöt ovat rajoittaneet ja jolla on kuukauden voitot siirrettävänä sinä iltana, kun kerroin näyttää oikealta. Saldo on paikallaan ja pörssi auki. Ainoa asia, joka voi pysäyttää noston, on skannaus, jota kukaan ei lähettänyt. Mikä rajoittaa panosta on erillinen kysymys, jolla on oma sivunsa.
Laita paperit kuntoon ennen kuin rahoitat mitään
Valitse osoitetodistus
Alle kaksi kuukautta vanha osoitetodistus on asiakirjan sallitun iän sisällä kaikilla neljällä brokerilla. Valitse asiakirja nyt, kun kukaan ei odota sitä.
Täsmäytä nimet
Aseta henkilöllisyystodistus, osoitetodistus, tili ja maksutapa vierekkäin. Jos jokin kirjoittaa nimesi eri tavalla, korjaa se nyt.
Etsi KYC-kohta
AsianConnect -brokerin tilialueella on KYC Verification -ruutu ja BetInAsia -brokerin valikossa KYCs-kohta. Tiedä, missä kumpikin on, ennen kuin tarvitset sitä.
Lähetä ne ennen kuin tarkistus alkaa, ei sen jälkeen
Lähettäisin ne sinä päivänä, kun avaan tilin, ennen ensimmäistä talletusta, en sinä päivänä, kun pyydän rahat ulos. Aiheesta mitä rahan siirtäminen maksaa kullakin brokerilla on oma sivunsa.
Lähetä ajoissa vai kun pyydetään?
Lähetä ajoissa
Vahvistus tehdään ennen kuin brokerin raja tulee vastaan.
- BetInAsia -brokerilla ja MadMarket -brokerilla sekä 2 000 € raja että ensimmäinen nostopyyntö löytävät asiakirjat jo lähetettyinä.
- Sportmarket -brokerilla tarkistus tulee ennen rahoitusta, joten ajoissa on oletus.
Sopii parhaiten: tilanteeseen, jossa aiot nostaa viikkojen sisällä, odotat ylittäväsi 2 000 € BetInAsia -brokerilla tai MadMarket -brokerilla tai käytät Sportmarket -brokeria.
Ei ihanteellinen, jos: valitset vielä brokerien välillä, koska asiakirjat menevät brokerille, jota et välttämättä pidä.
Lähetä kun pyydetään
Odotat brokerin omaa laukaisevaa ehtoa.
- MadMarket antaa rekisteröityä, avata tuotetilejä ja siirtää rahaa ensin.
- AsianConnect -brokerin ohjesivu sitoo tarkistuksen nostoon.
Sopii parhaiten: pieneen ensimmäiseen talletukseen, kun luet brokerin ruutuja.
Ei ihanteellinen, jos: talletat brokerin rajan yli tai haluat nostaa voittopäivänä.
Yleistä voittajaa ei ole: valinta riippuu siitä, kuinka pian odotat nostavasi ja kuinka paljon odotat talletettavasi. Valitsetko vielä brokeria? Neljän brokerin vertailu menee paperityötä pidemmälle, reittityökalu valitsee sen mukaan, mihin paikkoihin haluat tilin avautuvan, brokerivertailu antaa laajemman näkymän ja brokerimalli näyttää, mistä yksi tili koostuu.
Kysymyksiä, jotka tulevat latauksen jälkeen
Miksi broker kysyy minulta?
BetInAsia -brokerin ja MadMarket -brokerin ehdot sitovat tarkistuksen sovellettavaan pelisääntelyyn ja rahanpesun vastaisiin vaatimuksiin. Sportmarket kutsuu sitä osaksi Know Your Customer -menettelyjään, ja AsianConnect antaa oman syynsä yllä lainatulla rivillä.
Mitä tarkistuksessa tapahtuu?
Lähetät asiakirjat, joita broker pyytää, ja se tarkastaa ne. Lista on yllä olevissa korteissa ja odotus kohdassa ”Kun tarkistus on kesken”. Tarkastus tulee ennen nostoa kaikilla neljällä.
Kattaako yksi vahvistus kaikki tuotteet?
AsianConnect -brokerilla kyllä: yksi tarkistus kattaa kaikki tilin tuotteet. MadMarket ilmaisee sen näin: ”One KYC fits them all.”
Entä jos henkilöllisyystodistukseni vanhenee tai muutan?
Sportmarket -brokerin ehdot pyytävät uusimaan vahvistuksen pyynnöstä, kun henkilöllisyystodistus on vanhentunut tai osoite on muuttunut.
Kuka tarkistuksen tekee?
Sinun brokerisi, ehdoissa ja ohjesivuilla, jotka on kuvattu yllä. Orbit -pörssin omat viestit varoista, altistumisrajasta ja keskeytetystä tilistä ohjaavat sinut ”your agent” -tahon puoleen. Reitit Orbit Exchange -pörssiin kuvaavat brokerireitin. Mikä pörssi on esittelee pörssin, ja suora katsaus pörssiin menee pidemmälle.
Ohittavatko kryptotalletukset sen?
Eivät Sportmarket -brokerilla, jossa kryptotalletukset avautuvat vasta täyden vahvistuksen jälkeen. Krypto-reitti tarkemmin kertoo loput.
Vielä yksi asia ennen ensimmäistä talletusta: aseta rajasi. Vastuullinen pelaaminen on sivu sitä varten.