Készítse elő a dokumentumait az Orbit Exchange ellenőrzéséhez
Négy bróker nyitja meg a tőzsdét, és mindegyik a maga pillanatában ellenőrzi, kicsoda Ön. Itt van, mikor, és mivel.
Az Orbit Exchange platformra brókeren át vezet az út, és a bróker ellenőrzi, kicsoda Ön. Az AsianConnect bármely kifizetés előtt kér ellenőrzést. A BetInAsia és a MadMarket akkor kér, ha a befizetései meghaladják a 2000 €-t, vagy kifizetési kérelemkor. A Sportmarket az első befizetés előtt kér, kifizetés előtt mindig, és 3000 € befizetéstől. Mind a négy fényképes igazolványt és lakcímet igazoló dokumentumot kér; a BetInAsia, a MadMarket és a Sportmarket szelfit is kér, ha szükségesnek tartja. A négy brókernél végzett saját ellenőrzésünk során ez azt jelentette, hogy személyazonosító okmányt és lakcímet igazoló dokumentumot kellett küldeni.
Három pillanat, négy bróker
Tegyük fel, hogy egy hónap alatt 1500 €-t tesz be, aztán szombaton nyer. Vasárnap kéri a pénzt, és a bróker útlevelet kér, amely még egy íróasztalfiókban van. A fogadás rendben lement. A szkennelt példány, amelyre mindig is szükség lett volna, még nem létezett.
A személyazonosság-ellenőrzés nem minden brókernél ugyanott esik. Három pillanat van: az első befizetés előtt, amikor a befizetések elérnek egy összeget, és kifizetéskor. Itt van, hová teszi a négy.
Mikor kötelező az ellenőrzés
- AsianConnect
- Bármely kifizetés előtt
- BetInAsia
- 2000 € feletti befizetésnél, vagy kifizetési kérelemkor
- MadMarket
- 2000 € feletti befizetésnél, vagy kifizetési kérelemkor
- Sportmarket
- Befizetés előtt; bármely kifizetés előtt; 3000 €-tól
A Sportmarket „befizetés előtt” szabálya a súgóoldaláról származik; a kifizetési szabálya és a 3000 €-os küszöb a feltételeiből. Most egy példa. Tegyen be 1500 €-t, majd 600 €-t: az összeg 2100 €, ami 100 €-val túllépi a BetInAsia és a MadMarket küszöbét, és 900 €-val elmarad a Sportmarket küszöbétől. A BetInAsia esetében, ha a küszöböt átlépte, a KYC-oldala szerint az a felhasználó, aki nem ment át a teljes KYC-n, nem teljesíthet további befizetést vagy bármilyen összegű kifizetést. Az űrlapok táblázata ugyanezt a kiváltó pontot mutatja minden regisztráció mellett.
Mit küldjön, dokumentumonként
Vissza az íróasztalfiókhoz. Ezt kéri belőle mindegyik bróker.
Fényképes igazolvány
Az AsianConnect érvényes útlevelet vagy személyazonosító igazolványt nevez meg. A BetInAsia, a MadMarket és a Sportmarket útlevelet, vezetői engedélyt vagy nemzeti személyazonosító igazolványt nevez meg. A MadMarket az okmány mindkét oldalát kéri. A BetInAsia 5 MB-os vagy kisebb PDF-, PNG- vagy JPEG-fájlokat fogad el.
Lakcímet igazoló dokumentum
Az AsianConnect, a BetInAsia és a MadMarket bankszámlakivonatot vagy közüzemi számlát nevez meg; a Sportmarket lakcímet igazoló dokumentumot kér. A dokumentum kelte az AsianConnect esetében 2 hónapon belüli, a másik háromnál 3 hónapon belüli. Az AsianConnect nem fogad el mobiltelefon-számlát, a BetInAsia pedig telefonszámlát és képernyőképet sem.
Szelfi, ha kérik
A BetInAsia szelfit vagy ellenőrző hívást kér, ha szükségesnek tartja. A MadMarket az igazolványt tartó szelfit kér. A Sportmarket brókernél a személyazonosság-ellenőrzés lehet szelfi vagy élőszemély-ellenőrzés (liveness). Tartson kéznél egy telefont.
Fizetési kártya másolata
Az AsianConnect feltételei az igazolások között, amelyeket kérhet, felsorolják az Ön által használt fizetési kártyákat is, az útlevél vagy a személyazonosító igazolvány mellett, és fenntartják a jogot, hogy bármikor kérjék.
Honnan jött a pénz
Az AsianConnect kérheti a pénzeszközök forrását, ha egyetlen befizetés meghaladja a 100 000 €-t. A Sportmarket kérheti a pénzeszközök vagy a vagyon forrását, valamint egy cég tényleges tulajdonosát.
A neveknek egyezniük kell
A kifizetések mind a négy brókernél az Ön saját nevén lévő számlára mennek. A számlát az igazolványon szereplő néven nyissa meg, és ugyanazon a néven lévő, lakcímet igazoló dokumentumot küldjön.
Amíg függőben van
Aztán vár. A BetInAsia és a MadMarket egyaránt nevet ad a várakozásnak: „Temporarily Approved”. A BetInAsia brókernél ez lehetővé teszi, hogy a platformot normálisan használja, kifizetést viszont nem enged. A MadMarket brókernél a kifizetéseket szintén blokkolja. Mindkét bróker oldala 24 órára teszi az átnézést. Számoljon ezzel a várakozással még azelőtt, hogy ma este lezárulna a fogadási lehetőség, ne utána.
Ha az információ nem érkezik meg, a feltételek veszik át a szót. A BetInAsia és a MadMarket feltételei lehetővé teszik számukra, hogy felfüggesszék a fogadást, vagy korlátozzák a számlát, amíg meg nem érkezik. A Sportmarket feltételei lehetővé teszik, hogy felfüggessze vagy lezárja azt a számlát, amely nem adja meg a kért adatokat, és a súgóoldala szerint a legtöbb ellenőrzés néhány percen belül befejeződik.
Van számla ellenőrzés nélkül?
Nem abban az értelemben, ahogy a kérdés reméli. Az ellenőrzést elhalasztják, nem elhagyják. A MadMarket lehetővé teszi, hogy a KYC előtt regisztráljon, termékszámlákat nyisson és utaljon, és a kifizetéshez kéri. A BetInAsia 2000 € befizetés felett vagy kifizetési kérelemkor kéri. Az AsianConnect súgóoldala egy sorban megadja az indokát: „Az Asianconnect KYC-t kér a számlája megerősítéséhez a biztonság érdekében, a csalás megelőzésére és a licencelési követelmények teljesítésére.” A Sportmarket brókernél a kriptós befizetések csak a teljes ellenőrzés után nyílnak meg.
Mind a négy a kifizetés előtt megköveteli az ellenőrzést.
Képzeljen el egy fogadót, akit minden fogadóiroda korlátozott, egy havi nyereménnyel, amelyet azon az estén szeretne mozgatni, amikor egy fogadási lehetőség jónak látszik. Az egyenleg a helyén van, és a tőzsde nyitva. Az egyetlen dolog, ami elakaszthatja a kifizetést, egy szkennelt példány, amelyet senki sem küldött el. Hogy mi korlátozza a tétet, az külön kérdés, saját oldallal.
Rendezze a papírokat, mielőtt bármit befizet
Válassza ki a lakcímet igazoló dokumentumot
A kevesebb mint két hónapos, lakcímet igazoló dokumentum mind a négy bróker időbeli követelményének megfelel. Most válassza ki a dokumentumot, amíg senki sem vár rá.
Egyeztesse a neveket
Tegye egymás mellé az igazolványt, a lakcímet igazoló dokumentumot, a számlát és a fizetési módot. Ha az egyik másképp írja a nevét, javítsa most.
Keresse meg a KYC-menüpontot
Az AsianConnect számlafelületén van egy „KYC Verification” csempe, a BetInAsia menüjében pedig egy „KYCs” menüpont. Tudja, hol van mindkettő, mielőtt szüksége lenne rá.
Küldje el őket a kiváltó pont előtt, ne utána
Én azon a napon elküldeném, amikor megnyitom a számlát, az első befizetés előtt, nem azon, amikor kérem a pénzt. Azt, hogy mibe kerül a pénz mozgatása az egyes brókereknél, külön oldal tárgyalja.
Előre küldje, vagy amikor kérik?
Küldje előre
Ellenőrzés még azelőtt, hogy elérné a bróker küszöbét.
- A BetInAsia és a MadMarket brókernél mind a 2000 €-os küszöb, mind az első kifizetési kérelem már elküldött dokumentumokat talál.
- A Sportmarket brókernél az ellenőrzés a befizetés előtt van, tehát az előre küldés az alapértelmezés.
Leginkább ajánlott: ha heteken belül kifizetést tervez, a BetInAsia vagy a MadMarket brókernél úgy számít, hogy átlépi a 2000 €-t, vagy a Sportmarket brókert használja.
Nem ideális, ha: még brókert választ, mert a dokumentumok olyan brókerhez kerülnek, amelyet nem feltétlenül tart meg.
Küldje, amikor kérik
Megvárja a bróker saját kiváltó pontját.
- A MadMarket lehetővé teszi, hogy előbb regisztráljon, termékszámlákat nyisson és utaljon.
- Az AsianConnect súgóoldala az ellenőrzést a kifizetéshez köti.
Leginkább ajánlott: ha kis első befizetéssel indul, amíg a bróker képernyőit olvassa.
Nem ideális, ha: a bróker küszöbén túl fog befizetni, vagy azon a napon akar kifizetést, amikor nyer.
Nincs általános győztes: a választás azon múlik, mennyire hamar várja a kifizetést, és mennyit várhatóan befizet. Még brókert választ? A négy bróker összehasonlítása a papírmunkán túl is megy, az útvonal-eszköz aszerint választ, mely helyeken szeretné, hogy a számla megnyíljon, a brókerek összehasonlítása tágabb képet ad, a brókermodell pedig megmutatja, miből áll egy számla.
Kérdések, amelyek a feltöltés után jönnek
Miért kérdez a bróker?
A BetInAsia és a MadMarket feltételei az ellenőrzést az alkalmazandó szerencsejáték-szabályozáshoz és a pénzmosás elleni követelményekhez kötik. A Sportmarket az ügyfél-átvilágítási („Know Your Customer”) eljárásai részének nevezi, az AsianConnect pedig a fent idézett sorban adja meg a saját indokát.
Mi történik az ellenőrzésben?
Elküldi a bróker által kért dokumentumokat, és ő átnézi őket. A lista a fenti kártyákon van, a várakozás pedig az „Amíg függőben van” szakaszban. Az átnézés mind a négynél megelőzi a kifizetést.
Egy ellenőrzés minden termékre érvényes?
Az AsianConnect brókernél igen: egyetlen ellenőrzés a számla minden termékére érvényes. A MadMarket így fogalmaz: „Egy KYC mindenre jó.”
Mi van, ha lejár az igazolványom, vagy elköltözöm?
A Sportmarket feltételei kérésre az ellenőrzés megújítását kérik, ha az igazolvány lejárt, vagy a lakcím megváltozott.
Ki végzi az ellenőrzést?
Az Ön brókere, a fent leírt feltételekben és súgóoldalakon. Az Orbit saját üzenetei a pénzeszközökről, a kitettségi limitről és a felfüggesztett számláról „az ügynökhöz” küldik. Az Orbit Exchange felé vezető útvonalak bemutatják a brókerutat. Azt, hogy mi az Orbit Exchange, külön útmutató mutatja be, a tőzsde őszinte áttekintése pedig tovább megy.
Kimaradhat az ellenőrzés kriptós befizetésnél?
A Sportmarket brókernél nem, ahol a kriptós befizetések csak a teljes ellenőrzés után nyílnak meg. A kriptós út részletesen tartalmazza a többit.
Még egy dolog az első befizetés előtt: állítsa be a limiteit. Felelős fogadás az erre szolgáló oldal.